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美國媒體報道稱，從中國神奇逃亡出去的虛擬貨幣界臭名昭著的割韭菜大王、波場創始人孫宇晨涉嫌內幕交易、涉嫌欺詐以及通過移民洗錢，目前被美國國稅局和FBI調查。調查已接近尾聲，孫宇晨最高或被判處25年監禁。而孫宇晨正試圖使用其它國家公民身份躲避美國的法律制裁。

發幣割韭菜后，孫宇晨緊急逃亡

2017年9月，孫宇晨走出仁川國際機場，那時，他的公司Tron剛剛完成波場幣TRX的發行，快速收獲了7000萬美元。但是，孫宇晨是違規發行的數字貨幣。就在2017年9月4日,中國央行等七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》,全面叫停代幣融資。孫宇晨逆風而上，不惜與政府法規對著干。而與他站在一起的私募名單里有很多大名鼎鼎的人物，包括比特大陸CEO吳忌寒、FBG資本創始合伙人周碩基、峰瑞資本創始合伙人李豐、量子鏈創始人帥初，甚至還有OFO創始人戴威。

The verge報道稱，孫宇晨等人明知ICO禁令即將到來，但仍然選擇加速推進銷售，最終在2017年9月3日完成銷售。一周后，孫宇晨迅速乘飛機逃到了韓國仁川國際機場，并從那里離開。

孫宇晨是如何精準踩點銷售TRX并及時逃到首爾的？The verge稱，孫宇晨從北京到首爾的逃跑路線是一個謎，The verge引述知情人士的說法稱，幣安的創始人兼首席執行官趙長鵬向孫宇晨透露了政府禁令的消息。也有說法稱，孫是通過自己的渠道了解到政府即將出臺禁令。

孫的前雇員稱，孫宇晨與趙長鵬是（發行TRX收割中國“韭菜”）一伙的。趙長鵬沒有否認他與孫宇晨的合作關系但不承認有更私密的來往。不過，2019年，兩人還曾一起在日內瓦湖畔度假。

孫宇晨從首爾乘飛機到了舊金山，完成了他虛擬貨幣生涯中第一次逃跑。對孫宇晨來說，這點冒險并不困難。他很早之前就領悟到，要在虛擬貨幣世界收割韭菜，就必須在被抓住前及時脫身。

遙控中國團隊從事內幕交易

逃到美國后，孫宇晨躲在舊金山的一個高層公寓里。幾個月后，受益于Tron 的代幣 TRX 的價格飆升。孫宇晨套現了數億美元財富。隨后他通過香港一家叫Davidyo Limited的公司轉了數百萬美元到他在美國的銀行賬戶。隨后，他斥資1.4億美元收購了陷入困境的BitTorrent。

據說，孫宇晨經常在Tron位于舊金山的辦公室中聲情并茂地講述他的逃跑故事，他的員工們對此習以為常。他們經常會收到一條信息：“賈斯汀又哭了。”

那時候，孫宇晨在北京的Tron總部仍然正常運營，其中包括一個內幕交易團隊。

據稱，這個做市團隊由一名叫叫徐寶龍（Baolong Xu）的技術官僚領導。徐及其團隊的主要工作就是確保“TRX 價格達到賈斯汀（孫宇晨）想要的某個水平”。孫宇晨每當在宣布好消息之前，會指示這個團隊買入TRX，消息宣布后，代幣價格飆升，他們賣出代幣收獲利潤。

孫宇晨通過收割“韭菜”用戶發財致富，但他毫不掩飾對 “韭菜”的嘲弄。一名前雇員曾問他，北京團隊“做市”是什么意思時，他笑著說：“你知道中國人是怎么做的，對吧”。他解釋說，做市團隊的工作是與波場外面的有錢“大戶”合作，“我們有辦法推高TRX的價格，這些大戶很有錢但沒腦子，你可以隨意操縱他們。”

BitTorrent的首席財務官從Tron北京總部返回美國后，曾與同事談到Tron可能涉嫌非法活動。最后，他們得出的一致結論是，盡可能遠離跟TRX有關的工作，做到不知情，不參與。

美國金融法律專家稱，孫宇晨以及Tron北京總部的內幕交易行為如果被證實，最高刑罰為20年監禁。此外，加密貨幣如果沒有在美國證券交易委員會注冊，則向公眾出售這些加密貨幣就是犯罪行為，在美國最高可判處5年監禁。

為了讓自己發行虛擬貨幣的行為合法化，孫宇晨一度聘請了一名前美國證監會的高管擔任顧問。孫宇晨提出了一個可笑的要求，讓這名前監管人員證明TRX不是證券代幣，而是一種公用事業代幣。對這種匪夷所思的要求，該高管拒絕了。

隨后，孫宇晨在美國發行了第二次代幣，也就是BitTorrent 代幣，簡稱BTT。BitTorrent擁有1億活躍用戶，孫宇晨當初收購這家公司顯然是盯上了龐大的用戶群。

孫宇晨希望前述美國證監會前高管寫一份法律文件證明BTT不是非法證券，以保護他免遭可能的指控，但遭到拒絕。接著，孫宇晨宣布免費向公眾發放BTT，也就是所謂的“空投”。這種營銷策略相當危險，因為這會被認為是推銷證券產品的行為。最后，前述美國前證監會顧問宣布辭職。

有錢能使鬼推磨。孫宇晨最終找到了一名來自香港的律師，寫了一份調查報告，證明TRX是公用事業代幣。

當收購了Poloniex 加密貨幣交易所后，孫宇晨變得更加喜歡冒險。Poloniex就像加密貨幣的賭場，那里什么貨幣都能交易，非常混亂。但2018年，Poloniex 被一家名為 Circle 的加密金融公司收購后，該公司試圖從交易所清除非法活動，并將其轉變為接近納斯達克證券交易所的東西。Poloniex嚴格執行了KYC（“了解你的客戶”）規則，結果交易量暴跌。

隨后，孫宇晨接手Poloniex，他決定恢復之前不對客戶做審查的政策。他將Poloniex搬到了對加密貨幣沒有任何監管的塞舌爾群島，但該公司的總部位于美國波士頓，大約有50-70名員工。表面上，這家公司為遠在塞舌爾的Poloniex提供技術服務。

很快孫宇晨就要求推翻Poloniex的所有KYC規定，為了擴大中國用戶的通過率，孫宇晨甚至要求偽造“KYC”。為此，他要求公司建立了一個自動化的KYC系統，無論用戶提交什么身份證件都會獲得通過，哪怕你提交的是一張鴨子的照片。

一名雇員稱，孫宇晨似乎將交易所變成了他的個人銀行。

狡兔三窟

為了逃脫被美國政府起訴的風險，孫宇晨一直在尋找第三國合法身份。2018年，孫宇晨派代表到馬耳他會見了該國總統和經濟與工業部長。

隨后，孫宇晨秘密投資了100萬美元獲取該國公民身份。孫宇晨在馬耳他租了一套公寓，并用中國名字設立了一家名為 Tron Limited 的公司。不久，孫宇晨拿到了在馬耳他的居留卡。同時，孫宇晨還在馬耳他進行了兩項5萬歐元的投資，這是為其父親和母親申請公民身份。

有說法稱，孫宇晨屬于狡兔三窟。除了馬耳他外，他還曾聲稱自己是加勒比群島圣基茨和尼維斯的公民。

為了轉移資金，孫宇晨在世界各地開設了大量銀行賬戶，僅在美國，他就有至少13個銀行賬戶。不過，他在開賬戶時從不敢透露自己從事加密貨幣行業工作，因為那樣極可能被銀行凍結賬戶和資金。

孫宇晨還在馬耳他開設了至少8個銀行賬戶。孫宇晨的一位合作伙伴稱，他這樣做的一個目的盡可能少繳稅。孫宇晨認為繳稅很愚蠢。

去年圣誕節前，孫宇晨的一名前雇員接到了FBI和美國國稅局的約談，要求了解孫宇晨的一些情況。這兩家機構詢問了TRON在美國和北京的員工情況，還有美女模特帶著孫宇晨飛往世界各地的傳聞，以及他私下里有沒有做生意。此外，為孫宇晨工作的另一些員工已收到法庭大陪審團的傳票。通常處理華爾街金融犯罪的紐約南區檢察官辦公室正在尋找針對孫宇晨的刑事證據。目前，官方調查已經接近尾聲，據稱，針對孫宇晨的指控罪名包括：電匯欺詐、陰謀或意圖進行電匯欺詐、詐騙、洗錢、發行未注冊證券并撒謊、協助和教唆犯罪，以及合謀欺騙美國。

孫宇晨的最終結局是什么，恐怕沒有人清楚。

孫宇晨在新冠疫情爆發前就離開了美國，迄今未返回。在過去兩年里，孫宇晨仍然很活躍。他在藝術品藝術品和 NFT 拍賣上花費了數百萬美元，其中一個是價值50萬美元的巖石數字圖像，另一個是阿爾貝托·賈科梅蒂的價值 7840 萬美元的雕塑。他還透露，他以2800萬美元的高價贏得了Blue Origin的拍賣，獲得了其中一個飛往太空的飛船座位。

值得注意的是，孫宇晨還高調宣布他現在是格林納達駐世界貿易組織的大使。前雇員猜測，孫宇晨弄到這個新頭銜可能是為了爭取外交豁免權。不過，如果美國真的判決孫宇晨有罪的話，他現在獲得公民身份的幾個島國都跟美國簽有引渡協議，因此并不能讓他逃脫牢獄之災。

這一次，孫宇晨還能順利逃脫法律的制裁嗎？孫宇晨的那些老朋友們是不是正瑟瑟發抖呢？

注：本文來自美國媒體theverge報道，作者ChristopherHarland-Dunaway。

關鍵詞：銀行賬戶內幕交易萬美元的