金融虎訊 4月14日消息，51信用卡（HK:2051)董事會(huì)宣布，朱劍飛已辭任執(zhí)行董事及根據(jù)香港聯(lián)交所證券授權(quán)代表，但仍留任為公司之副總裁，以便投入更多精力從事本公司附屬公司之日常經(jīng)營。同時(shí)，由于于進(jìn)決定投入更多時(shí)間從事其他工作，彼已辭任非執(zhí)行董事，汪棣打算將更多的時(shí)間投放到其他工作中，彼已辭任獨(dú)立非執(zhí)行董事，蔣璀璀女士及高莉女士各自已獲委任為非執(zhí)行董事，自2022年4月14日起生效。
51信用卡表示，朱先生、于先生及汪先生各自已向董事會(huì)確認(rèn)，彼與董事會(huì)并無任何意見分歧，亦無其他有關(guān)其辭任之事宜需敦請公司股東或聯(lián)交所垂注。
51信用卡董事會(huì)欣然宣布，蔣璀璀女士及高莉女士各自已獲委任為非執(zhí)行董事，自2022年4月14日起生效。
據(jù)介紹，蔣璀璀，38歲，自2018年11月起為杭州之江新實(shí)業(yè)投資管理有限公司之總經(jīng)理。蔣女士分別于2005年12月及2007年10月獲得澳洲莫納什大學(xué)(Monash University)的商業(yè)（市場營銷）學(xué)士學(xué)位及國際商務(wù)碩士學(xué)位。
高莉，40歲，自2010年7月起為新湖中寶股份有限公司（主要股東）之證券事務(wù)中心總監(jiān)。高女士于2008年6月獲得浙江大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。高女士的任期將直至本公司下屆股東大會(huì)為止，且將有資格及須于該會(huì)議上膺選連任，其后，彼將須根據(jù)本公司章程細(xì)則輪值退任及膺選連任。
蔣女士、高女士均已與公司訂立服務(wù)合約，初步年期為自2022年4月14日起計(jì)一年，并可自動(dòng)續(xù)期一年。根據(jù)服務(wù)合約，二人將不會(huì)收取任何非執(zhí)行董事之董事袍金，但彼有權(quán)享有根據(jù)本公司內(nèi)部規(guī)定厘定之酌情花紅。
51信用卡公司可不時(shí)根據(jù)公司采納的購股權(quán)計(jì)劃及/或股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃的條款及條件向高女士授出購股權(quán)及/或獎(jiǎng)勵(lì)股份，而有關(guān)購股權(quán)及/或獎(jiǎng)勵(lì)股份將構(gòu)成高女士薪酬的一部分。二人薪酬將由公司薪酬委員會(huì)及董事會(huì)不時(shí)參考當(dāng)前市場水平以及其責(zé)任及表現(xiàn)進(jìn)行年度審查。(雄飛)
