原標(biāo)題:空港股份:空港股份2022年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
證券代碼：
600463
證券簡稱：
空港股份
公告編號：
臨
202
2
-
016
北京空港科技園區(qū)股份有限公司
202
2
年第
一
次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
. 本次會議是否有否決議案：
無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時(shí)間：
2022
年
2
月
28
日
(二) 股東大
會召開的地點(diǎn)：
北京天竺空港工業(yè)區(qū)
B
區(qū)裕民大街甲
6
號公司
4
層會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1
、出席會議的股東和代理人人數(shù)
5
2
、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
196,792,900
3
、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（
%
）
65.5
976
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況
等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事
韓劍
先生主持，會議采用現(xiàn)場投
票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次股東大會的召集、召開和表決方式符
合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事
6
人，出席
6
人；
2、 公司在任監(jiān)事
3
人，出席
3
人；
3、 董事會秘書出席會議；
部分
高管列席會議
。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：
關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案
審議結(jié)果：
通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（
%
）
票數(shù)
比例（
%
）
票數(shù)
比例（
%
）
A
股
196,792,900
100
0
0
0
0
2、 議案名稱：
關(guān)于改聘會計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：
通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（
%
）
票數(shù)
比例（
%
）
票數(shù)
比例（
%
）
A
股
196,792,900
100
0
0
0
0
3、 議案名稱：
關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案
審議結(jié)果：
通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（
%
）
票數(shù)
比例（
%
）
票數(shù)
比例（
%
）
A
股
196,718,600
99.96
74,300
0
.04
0
0
4、 議案名稱：
關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：
通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（
%
）
票數(shù)
比例（
%
）
票數(shù)
比例（
%
）
A
股
48,7
7
2,393
9
9.85
74,300
0
.15
0
0
(二) 涉及重大事項(xiàng)，
5%
以下股東的表決情況
議案
序號
議案名稱
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（
%
）
票數(shù)
比例
（
%
）
票
數(shù)
比例
（
%
）
1
關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案
846,693
100
0
0
0
0
2
關(guān)于改聘會計(jì)師事務(wù)所的議案
846,693
100
0
0
0
0
3
關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案
7
7
2,393
91.22
74,300
8.78
0
0
4
關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易
的議案
7
7
2,393
91.22
74,300
8.78
0
0
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案
4
為涉及關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)方為北京空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司（以下
簡稱“開發(fā)公司”），開發(fā)公司為公司控股股東，持有表決權(quán)股份數(shù)量為
147,946,207
股，在審議議案
4
時(shí)，開發(fā)公司回避表決。
三、 律師見證情況
(一) 本次
股東大
會鑒證的律師事務(wù)所：
北京海潤天睿律師事務(wù)所
律師：
張圣懷
律師、
王彩虹
律師
(二) 律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會的人員資格、召集
人資格及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東
大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大
會形成的決議合法、有效。
四、 上網(wǎng)公告附件
北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于北京空港科技園區(qū)股份有限公司
202
2
年
第
一
次臨時(shí)
股東大會
的法律意見書
。
五、 備查文件目錄
（一） 北京空港科技園區(qū)股份有限公司
202
2
年
第
一
次臨時(shí)
股東大會
決議；
（二） 北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于北京空港科技園區(qū)股份有限公司
202
2
年
第
一
次臨時(shí)
股東大會
的法律意見書。
北京空港科技園區(qū)股份有限公司
2022
年
2
月
28
日
