原標(biāo)題:三揚(yáng)軸業(yè):關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告
公告編號：2022-002
公告編號：2022-002
深圳三揚(yáng)軸業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連
帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第一次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
深圳三揚(yáng)軸業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年3月7日召開的
第二屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于提請召開2022 年度第一次臨時股東
大會的議案》，由董事會召集本次會議并以公告形式發(fā)布會議通知，本次會議的
召開符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不存在需相關(guān)部門批準(zhǔn)
的情形。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現(xiàn)場投票□網(wǎng)絡(luò)投票□其他方式投票
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
公告編號：2022-002
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（六）出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見
下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股
權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席
會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，
不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
股份類別證券代碼證券簡稱股權(quán)登記日
普通股835372三揚(yáng)軸業(yè)2022年3月18日
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會議地點(diǎn)
公司會議室
二、會議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于公司與興業(yè)證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》
鑒于公司與興業(yè)證券股份有限公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要，經(jīng)雙方充分溝通與友好
協(xié)商，一致同意擬解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議，就擬終止協(xié)議后相關(guān)事宜達(dá)成一致意見，
并擬就此事項(xiàng)簽署持續(xù)督導(dǎo)終止協(xié)議，該協(xié)議自全國股轉(zhuǎn)公司出具無異議函之日
起生效。
（二）審議《關(guān)于公司與申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議
的議案》
鑒于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，經(jīng)與申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡
公告編號：2022-002“申萬宏源證券”）充分溝通與友好協(xié)商，公司擬聘請申萬宏源證券為公司持
續(xù)督導(dǎo)主辦券商，并擬就此事項(xiàng)與申萬宏源證券簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議，該協(xié)議自全
國股轉(zhuǎn)公司出具無異議函之日起生效。
公告編號：2022-002“申萬宏源證券”）充分溝通與友好協(xié)商，公司擬聘請申萬宏源證券為公司持
續(xù)督導(dǎo)主辦券商，并擬就此事項(xiàng)與申萬宏源證券簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議，該協(xié)議自全
國股轉(zhuǎn)公司出具無異議函之日起生效。
（三）審議《關(guān)于向全國股轉(zhuǎn)公司提交解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議報告的議案》
鑒于公司擬變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商，根據(jù)全國股轉(zhuǎn)公司的有關(guān)規(guī)定，公司擬
向全國股轉(zhuǎn)公司提交關(guān)于解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的報告。
（四）審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商相關(guān)事宜
的議案》
鑒于公司擬變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商，提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)變更
事宜，授權(quán)事項(xiàng)包括但不限于本次變更事項(xiàng)相關(guān)文件的擬定、相關(guān)協(xié)議的簽署、
變更備案及其他事項(xiàng)，授權(quán)有效期自股東大會審議通過之日起6 個月內(nèi)有效。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記；
2.由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)
印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；
公告編號：2022-002
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法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)憑法人持股憑證、
股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件和出席者身份證辦理登記；
4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，
加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照
復(fù)印件、股東賬戶卡。
（二）登記時間：2022年3月23日13:30-14:00
（三）登記地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔一西部三洋新工業(yè)區(qū)C棟辦
公樓會議室。
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：謝志軍0755-88217580
（二）會議費(fèi)用：食宿及交通等費(fèi)用自理
五、備查文件目錄
（一）公司第二屆董事會第十三次會議決議。
深圳三揚(yáng)軸業(yè)股份有限公司董事會
2022年3月8日
