原標題:金隅集團:北京金隅集團股份有限公司獨立董事2021年度述職報告
北京金隅集團股份有限公司獨立董事
20
2
1
年度述職報告
作為北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，
我們嚴格按照《公司法》
《上市公司
獨立
董事
規則
》
、公司《章程》及
《獨立董事工作制度》等有關規定，在
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1
年的工作中，勤勉、盡責、
忠實履行職務，按時出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公
司相關事項發表獨立意見，切實維護了公司和股東特別是社會公眾股
股東的權益?，F將
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1
年度履職情況報告如下：
一、獨立董事的基本情況
公司現任獨立董事
五
名，人數超過董事會人數的三分之一，且均
為會計、法律及
經濟
等領域的專業人士，符合相關法律法規中關于上
市公司獨立董事人數比例和專業配置的要求。公司制定的《獨立董事
工作制度》及董事會下設的戰略與投融資、審計、薪酬與提名
三
個專
業委員會實施細則等制度中，均明確了獨立董事的任職條件、提名
、
選舉、更換程序及相關權利
義務，保證獨立董事能夠獨立、審慎地履
行相關職責。另外，我們嚴格遵守《
上海證券交易所上市公司自律監
管指引第
1
號
——
規范運作
》相關要求，兼職上市公司均未超過
5
家，
且不存在影響獨立性的情況。
二、獨立董事
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1
年度履職概況
（一）獨立董事變動
情況
2021
年
5
月公司完成
董事會換屆，
公司第五屆
董事會獨立董事
屆
滿離任，股東大會
選舉了第六屆董事會獨立董事
，
具體情況如下：
姓名
職務
變動原因
變動時間
于飛
獨立董事
股東大會選舉
2021-05-12
劉太剛
獨立董事
股東大會選舉
2021-05-12
李曉慧
獨立董事
股東大會選舉
2021-05-12
洪永淼
獨立董事
股東大會選舉
2021-05-12
譚建方
獨立董事
股東大會選舉
2021-05-12
王光進
獨立董事
屆滿離任
2021-05-12
田利輝
獨立董事
屆滿離任
2021-05-12
唐鈞
獨立董事
屆滿離任
2021-05-12
魏偉峰
獨立董事
屆滿離任
2021-05-12
（
二
）股東大會、董事會審議決策事項
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年度公司召開了
18
次董事會和
2
次股東大會，我們本著勤勉
盡責的態度，參加公司召開的董事會及任職的專門委員會和股東大會
相關會議，認真審議各項議案，積極參與各議題的討論并提出合理建
議，均能充分發表自己的意見和建議，沒有對公司董事會各項議案及
公司其它事項提出異議的情況，充分發揮了獨立董事的作用，維護了
公司的規范化運作及股東的整體利益，認真地履行了獨立董事應盡的
義務和職責。
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1
年度，我們
通過
參加董事會
、
審閱
董事會月報
等方式
，
對公
司的生產經營和財務狀況進行了解，多次聽取了管理層對公司經營狀
況和規范運作方面的匯報，密切關注公司經營環
境的變化以及公司治
理、生產經營管理和發展等狀況，實地考察重大項目進展情況。
在公司
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1
年年報及相關資料的編制過程中
,
我們認真聽取了管
理層對今年行業發展趨勢、經營狀況等方面的情況匯報
,
與公司財務
負責人、年審注冊會計師進行了充分、有效溝通
,
關注本次年報審計
工作的安排及進展情況
,
重視解決在審計過程中發現的有關問題。
（
三
）出席董事會情況
獨立董事
姓名
本年應出席
董事會次數
親自出席次
數
委托出席次
數
缺席次
數
于飛
11
11
0
0
劉太剛
11
11
0
0
李曉慧
11
11
0
0
洪永淼
11
11
0
0
譚建方
11
11
0
0
王光進
7
7
0
0
田利輝
7
7
0
0
唐鈞
7
7
0
0
魏偉峰
7
7
0
0
（
四
）現場考察情況
根據公司《獨立董事工作制度》的相關規定，
我們到天壇家具公
司和青島區域地產項目進行調研，為
了解公司現狀和決策提供了有力
支持。
在年報編制過程中
我們
積極履職，與經營層及年審會計師進行
充分溝通，并開展對公司的實地考察，認真聽取管理層關于年度經營
情況的匯報，在對公司業務開展、經營業績、資源配置等情況進行深
入了解的基礎上，向公司提出相關建議，促進公司實現管理提升和健
康持續發展。
三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況
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年，我們根據法律法規及公司規章制度關于獨立董事的職責
要求對公司多方面事項予以重點關注和審核，并積極向董事會及專業
委員會建言獻策，對增強董事會運作的規范性和決策的有效性發揮重
要作用。具體情況如下：
（一）關聯交易情況
報告期內，我們充分發揮獨立董事的獨立審核作用，對公司關聯
交易事項進行核查并發表意見，認為公司發生的關聯交易符合公司實
際需要，內容客觀，不存在向關聯方輸送利益和損害公司股東利益的
情形。同時，作為審計委員會的召集人及委員，根據公司《關聯交易
管理辦法》認真履行相關審核職責，對關聯交易的審核程序及交易的
合理性發表意見。
（二）對外擔保、投資理財及資金占用情況
按照中國證監會《
上市公司監管指引第
8
號
——
上市公司資金往
來、對外擔保的監管要求
》的規定，我們對公司對外擔保情況進行了
核查，認為：截至
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1
年
12
月
31
日，
公司擔保事項均符合相關法律、
法規的規定，不存在違規擔保情形；投資理財事項符合公司和全體股
東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；
與關聯方的資金往來均屬于正常經營性資金往來，不存在關聯方違規
占用公司資金的情況。
（三）
董事候選人提名情況
和
高級管理人員的聘任情況
202
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年度
，我們對董事候選人
及公司聘任的高級管理人員
是
否具備擔任公司董事的資格和條件進行了審核，認為公司董事候
選人
及公司聘任的高級管理人員
的提名程序、表決程序合法合規，
不存在違反《公司法》等法律法規、規范性文件和公司《章程》
規定的情形。
（四）
執行董事
及
高級管理人員薪酬情況
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1
年度，我們根據
執行董事及
高級管理人員所分管的業務系統
及年度業績完成情況并結合公司實際，對公司
執行董事及
高級管理人
員薪酬進行了審核，認為公司
執行董事及
高級管理人員的薪酬符合公
司績效考核和薪酬制度的管理規定，系嚴格按照考核結果發放。
（五）業績預告情況
公司有關業績預告均嚴格按照監管部門有關規定予以發布，沒有
出現預測調整事項。
（六）聘任或者更換會計師事務所情況
安永
華明會計師事務所
（特殊普通合伙）
在為公司提供審計服務
工作中，恪守盡職
,
遵循獨立、客觀、公正的執業準則，盡職盡責的
完成了各項審計任務，因此，
向董事會提請繼續聘任該所為公司
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2
年度審計機構。
（七）現金分紅及其他投資者回報情況
2021
年，公司根據公司《章程》中的利潤分配政策及股東大會審
議通過的年度利潤分配方案對股東進行了現金分紅，能夠給予股東合
理的投資回報。
（八）公司相關交易的規范
和公允性
我們作為獨立董事，基于獨立判斷立場，對唐山冀東水泥股份有
限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司相關事項發表獨
立意見，我們認為本次交易程序合規
，相關
協議、聲明與承諾函有其
必要性及合理性。
審計評估機構
具有獨立性
，
基于
審計評估結果的
交
易標的
價格公允
。
（九）信息披露的執行情況
報告期內，公司信息披露遵守了“公開、公平、公正”的原則，
公司相關信息披露人員能夠按照法律、法規的要求做好信息披露工作，
信息披露內容及時、準確、完整，沒有出現相關更正公告情況，也沒
有收到監管部門批評或處罰的情況。
（十）內部控制的執行
情況
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1
年度，公司根據
《內部控制規范工作方案及總體運行表》
全
面開展內部控制規范實施工作。我們作為獨立董事深知內部控制對于
上市公司規范運作的重要性，及時了解公司實施部署、對標完善、整
改落實、自我評價等各階段工作的進展情況，以審計委員會為主要監
督機構，定期聽取公司相關匯報，向公司提出建設性意見和建議，指
導公司在實踐中不斷摸索優化內部控制規范實施的工作方法和途徑。
（十一）董事會以及下屬專門委員會的運作情況
我們作為公司獨立董事一直積極參與到董事會及下設戰略與投
融資、審計、薪酬與提名委員會的工作當
中，力求從根本上保護社會
公眾股股東的合法權益。報告期內，公司董事會以及下屬專業委員會
積極圍繞內控規范實施、定期報告披露等方面進行深入研究并決策，
通過真實、準確、完整的信息披露及時向股東傳遞公司的戰略方向和
經營動態。公司董事在日常工作中積極履行相應職責，對于待決策事
項進行提前了解和研究，尤其作為各專業委員會委員及時就重要事項
進行專項討論，有效促進了公司規范治理水平的提升。
四、總體評價和建議
作為公司的獨立董事，我們積極有效地履行了獨立董事職責，對
公司董事會決議的重大事項均要求公司事先提供相關資料，堅持事先
進行認真審核，并獨立審慎、客觀地行使了表決權，切實維護了公司
和社會公眾股民的合法權益。在維護全體股東利益方面，特別關注保
護中小股東的合法權益，監督公司公平履行信息披露工作和投資者關
系管理活動，保障了廣大投資者的知情權，維護了公司和中小股東的
權益。
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年，我們將繼續本著誠信與勤勉的精神，認真學習法律、法
規和有關規定，結合自身的專業優勢，忠實履行獨立董事的義務，促
進公司規范運作。加強同公司
董事會、監事會、管理層之間的溝通與
合作，發揮獨立董事的作用，利用專業知識和經驗為公司發展提供更
多有建設性的建議，增強公司董事會的決策能力和領導水平，維護公
司整體利益和全體股東合法權益。
獨立董事：
于飛
、劉太剛、李曉慧、洪永淼、譚建方
二〇二二年三月二十四日
