原標題:瑞普生物:關于召開2021年年度股東大會的通知
證券代碼：300119 證券簡稱：瑞普生物 公告編號：2022-025
天津瑞普生物技術股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次股東大會召開的基本情況
1、股東大會屆次：2021年年度股東大會
2、會議召集人：經公司第四屆董事會第三十七次會議審議通過，公司董事會決定召開2021
年年度股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開時間：
現場會議召開時間：2022年4月18日（星期一）14:00
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年4月18日
09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間
為2022年4月18日09:15-15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司股東
應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次
投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2022年4月11日（星期一）
7、出席對象
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。
于股權登記日2022年4月11日（星期一）下午收市時，在中國證券登記結算有限公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出
席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師及其他。
8、會議地點：天津市自貿試驗區（空港經濟區）東九道1號，公司九樓會議室
二、會議審議事項
1、審議的提案
本次股東大會提案名稱及編碼表
提案編碼
提案名稱
備注
該列打勾的欄
目可以投票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
非累積投票提案
1.00
《關于<2021年年度報告>及摘要的議案》
√
2.00
《關于<2021年度董事會工作報告>的議案》
√
3.00
《關于<2021年度監事會工作報告>的議案》
√
4.00
《關于<2021年度經審計的財務報告>的議案》
√
5.00
《關于<2021年度財務決算報告>的議案》
√
6.00
《關于2021年度利潤分配預案的議案》
√
7.00
《關于<2021年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議案》
√
8.00
《關于公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項
報告的議案》
√
9.00
《關于續聘會計師事務所的議案》
√
10.00
《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的
議案》
√
11.00
《關于修改公司章程的議案》
√
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
2、披露情況
上述議案已經公司第四屆董事會第三十七次會議、第四屆監事會第三十二次會議審議通
過，具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《瑞普生物第四屆
董事會第三十七次會議決議公告》、《瑞普生物第四屆監事會第三十二次會議決議公告》等
公告。
3、關于本次股東大會審議提案的特別說明
（1）議案10.00《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》
（2）議案11.00《關于修改公司章程的議案》
須以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權2/3以
上通過。
4、根據《上市公司股東大會規則》等要求，本次股東大會的議案需對中小投資者的表決
單獨計票（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監事、高級管理
人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）。
三、會議登記方法
1、登記時間：2022年4月14日（星期四）上午9:00-下午5:00
2、登記手續：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會
議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記
手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業
執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦
理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，
應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；
3、登記地點：天津市自貿試驗區（空港經濟區）東九道1號，公司證券事務部；
4、其他事項：異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或信函時間
為準)，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（見附件三），并附身份證及股東賬戶復印件。
傳真請在2022年4月14日下午5點前至公司證券事務部，請發送傳真后電話確認。來信請
寄：天津市自貿試驗區（空港經濟區）東九道1號，瑞普生物證券事務部，郵編：300308（信
封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。
5、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會
場辦理參會手續。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票操作流程詳見附件一。
五、其他事項
1、本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通費用自理。
2、聯系方式：
聯系人：徐健、關浩然
聯系電話：022-88958118
指定傳真：022-88958118
聯系地點：天津市自貿試驗區（空港經濟區）東九道1號，證券事務部
六、備查文件及附件
1、第四屆董事會第三十七次決議；
2、網絡投票操作流程（附件一）
授權委托書（附件二）
股東參會登記表（附件三）
天津瑞普生物技術股份有限公司
董事會
二〇二二年三月二十六日
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：350119。
2、投票簡稱：瑞普投票。
3、填報表決意見
本次股東大會不涉及累積投票提案。
對于非累積投票提案填報表決意見為：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票
表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案
以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表
決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年4月18日的交易時間，即09:15-09:25，09:30—11:30 和
13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年4月18日09:15-15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身
份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交
所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時
間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：《授權委托書》
授權委托書
茲委托 先生/（女士）代表本人/本單位參加天津瑞普生物技術股份有限公司2021
年年度股東大會，并對以下議案以投票方式按以下意見代為行使表決權。
委托人股東賬號： 委托人持股數：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）
提案
編碼
提案名稱
備注
同意
反對
棄權
該列打勾的欄
目可以投票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
非累積投
票提案
1.00
《關于<2021年年度報告>及摘要的議案》
√
2.00
《關于<2021年度董事會工作報告>的議案》
√
3.00
《關于<2021年度監事會工作報告>的議案》
√
4.00
《關于<2021年度經審計的財務報告>的議案》
√
5.00
《關于<2021年度財務決算報告>的議案》
√
6.00
《關于2021年度利潤分配預案的議案》
√
7.00
《關于<2021年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議案》
√
8.00
《關于公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專
項報告的議案》
√
9.00
《關于續聘會計師事務所的議案》
√
10.00
《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票
的議案》
√
11.00
《關于修改公司章程的議案》
√
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：請在相應
的表決意見項后劃“√”
可以: □ 不可以: .
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
注：本授權委托書有效期限為：自簽署日至本次股東大會結束；授權委托書剪報、復印
或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。
附件三：《參會股東登記表》
天津瑞普生物技術股份有限公司
2021年年度股東大會參會股東登記表
姓名或名稱
身份證號
股東賬號
持股數量
聯系電話
電子郵箱
聯系地址
郵編
