原標題:九 芝 堂:第八屆董事會第九次會議審議事項事前認可函
證券代碼：000989 證券簡稱：九芝堂 公告編號：2022-038
九芝堂股份有限公司獨立董事
關于第八屆董事會第九次會議審議事項事前認可函
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
九芝堂股份有限公司董事會：
根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《獨立董事制度》的有關規定，我們作為九芝堂股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司以下事項進行了事前審議：
關于轉讓子公司部分股權的關聯交易議案
公司獨立董事在第八屆董事會第九次會議召開前認真審閱了本次董事會擬審議的《關于轉讓子公司部分股權的關聯交易議案》，在全面了解交易的相關方情況后，認為該項交易事項構成公司關聯交易，并認為其不存在損害本公司和全體股東，特別是非關聯股東和中小股東利益的情形，符合有關法律、法規和本公司章程的規定，同意公司將該議案提交公司董事會審議。
獨立董事：王波、孫健、謝豐
2022年 4月 25日
