原標(biāo)題:杭汽輪Ｂ:董事會(huì)決議公告

證券代碼：200771 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：杭汽輪B 公告編號(hào)：2022-41

杭州汽輪機(jī)股份有限公司

八屆二十四次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

杭州汽輪機(jī)股份有限公司八屆二十四次董事會(huì)于 2022年 4月 21

日發(fā)出會(huì)議通知，于2022年4月26日以通訊方式召開(kāi)，并以通訊方

式進(jìn)行表決。公司董事會(huì)現(xiàn)有董事8人，截止2022年4月26日收回

有效表決票 8張。會(huì)議的舉行符合《公司法》及《公司章程》之有關(guān)規(guī)定，合法有效。

與會(huì)者經(jīng)審議后，采用記名表決方式對(duì)下列議案進(jìn)行了審議：

一、 審議通過(guò)《2022年第一季度報(bào)告》

會(huì)議經(jīng)表決，8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。

公司董事會(huì)經(jīng)審議后認(rèn)為：該報(bào)告能夠客觀、全面地反映公司報(bào)

告期（2022年1月1日—2022年3月31日）的財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

成果，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022年 4 月 27日在巨潮資訊網(wǎng)(http：

//www.cninfo.com.cn)披露的公告。

二、 審議通過(guò)《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》

會(huì)議經(jīng)表決，8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。

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三、 審議通過(guò)《對(duì)外擔(dān)保制度（2022年修訂）》

會(huì)議經(jīng)表決，8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。

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四、 審議通過(guò)《融資管理制度》

會(huì)議經(jīng)表決，8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022年 4 月 27日在巨潮資訊網(wǎng)(http：

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杭州汽輪機(jī)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月27日

關(guān)鍵詞： 杭州汽輪機(jī)股份有限公司 公司董事會(huì) 管理制度