證券代碼：870819 證券簡稱：乾云科技 主辦券商：天風證券

【資料圖】

山東乾云啟創信息科技股份有限公司

關于召開2022年第三次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、 會議召開基本情況

（一） 股東大會屆次

本次會議為2022年第三次臨時股東大會。

（二） 召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三） 會議召開的合法性、合規性

本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（四）會議召開方式

本次會議召開為：

√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票

（五）會議召開日期和時間

1、 現場會議召開時間：2022年10月8日09：30

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

（七） 會議地點

公司會議室

二、 會議審議事項

（一）審議《關于提名陳選良先生為公司第二屆董事會董事候選人的議案》 公司原董事孫俊瀚先生因個人工作安排原因辭去董事職務，為保障公司董事會正常運作和完善治理結構，根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，董事會擬提名陳選良先生為第二屆董事會董事候選人。

詳見公司于2022年9月19日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息

披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《山東乾云啟創信息科技股份有限公司董事任命公告》。報告編號：2022-024。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關聯股東回避表決議案；

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。

三、 會議登記方法

（一） 登記方式

1、自然人股東持本人身份證；

2、自然人股東由代理人代表出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書原件和代理人身份證（原件及復印件）； 3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件； 4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；

5、股東可以現場、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二） 登記時間：2022年10月8日9：00

（三） 登記地點：公司會議室

四、 其他

（一） 會議聯系方式：李慧0531-88818621

（二） 會議費用：參會股東交通費、食宿費用自理

五、 備查文件目錄

山東乾云啟創信息科技股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議

山東乾云啟創信息科技股份有限公司

董事會

2022年9月19日

關鍵詞： 會議召開 股權登記日 法定代表人