證券代碼：835185 證券簡稱：貝特瑞 公告編號：2022-181

(資料圖)

貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開 2022年第六次臨時股東大會通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為 2022年第六次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會于 2022年 9月 27日召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于召開公司 2022年第六次臨時股東大會的議案》。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會會議召開程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票的其中一種方式參與表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年 10月 13日下午 15:00。

2、網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：2022年 10月 12日 15:00—2022年 10月 13日 15:00。

登記在冊的股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。

投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）進(jìn)行注冊，對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。

3、同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

3. 本公司聘請的律師。

上海市方達(dá)（深圳）律師事務(wù)所見證律師。

（七）會議地點(diǎn)

廣東省深圳市光明區(qū)公明街道西田社區(qū)貝特瑞高新技術(shù)工業(yè)園8棟1樓大會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于擬與億緯鋰能共同對子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 公司擬與惠州億緯鋰能股份有限公司簽署《增資合同書》，共同對子公司貝特瑞（四川）新材料科技有限公司進(jìn)行增資，并計劃通過貝特瑞（四川）新材料科技有限公司在四川省宜賓市屏山縣屏山鎮(zhèn)宋家壩產(chǎn)業(yè)園區(qū)合資建設(shè)鋰電池負(fù)極材料一體化基地，建設(shè)形成年產(chǎn) 10萬噸鋰電池負(fù)極材料一體化產(chǎn)能。

具體內(nèi)容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發(fā)布的《關(guān)于與億緯鋰能共同對子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-168）。

（二）審議《關(guān)于募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》 公司2020年公開發(fā)行股票募投項目已全部達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并擬予以結(jié)項，為提高節(jié)余募集資金使用效率，擬將募投項目結(jié)項后的節(jié)余募集資金4,721.96萬元（包括扣除手續(xù)費(fèi)的利息收入、理財收益，實(shí)際用于永久補(bǔ)充流動資金金額以資金支付當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動資金。

具體內(nèi)容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發(fā)布的《關(guān)于募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2022-169）。

（三）審議《關(guān)于為全資子公司江蘇新能源在光大銀行辦理1.5億元敞口授信額度提供擔(dān)保的議案》

擬同意公司為全資子公司貝特瑞（江蘇）新能源材料有限公司在中國光大銀行股份有限公司常州分行辦理新增3年期敞口人民幣1.5億元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限3年，具體內(nèi)容以最終簽署的合同為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發(fā)布的《關(guān)于為子公司江蘇新能源在光大銀行辦理授信額度提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-171）。

（四）審議《關(guān)于為全資子公司江蘇新能源在招商銀行辦理1.5億元綜合授信提供擔(dān)保的議案》

擬同意公司為全資子公司貝特瑞（江蘇）新能源材料有限公司在招商銀行股份有限公司常州分行辦理1年期敞口人民幣1.5億元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限1年，具體內(nèi)容以最終簽署的合同為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發(fā)布的《關(guān)于為子公司江蘇新能源在招商銀行辦理綜合授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-172）。

（五）審議《關(guān)于為全資子公司天津貝特瑞在平安銀行辦理1億元敞口授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

擬同意公司為全資子公司天津市貝特瑞新能源科技有限公司在平安銀行股份有限公司天津分行辦理1年期人民幣敞口1億元的授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體內(nèi)容以最終簽署的合同為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發(fā)布的《關(guān)于為子公司天津貝特瑞在平安銀行辦理授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-173）。

（六）審議《關(guān)于為全資子公司天津貝特瑞在浦發(fā)銀行辦理3億元敞口授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

擬同意公司為全資子公司天津市貝特瑞新能源科技有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行辦理1年期人民幣敞口3億元的綜合授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體內(nèi)容以最終簽署的合同為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發(fā)布的《關(guān)于為子公司天津貝特瑞在浦發(fā)銀行辦理授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-174）。

（七）審議《關(guān)于為全資子公司四川貝特瑞在工商銀行申請2.5億元項目貸款提供擔(dān)保的議案》

擬同意公司為全資子公司貝特瑞（四川）新材料科技有限公司在中國工商銀行宜賓分行辦理5年期人民幣2.5億元的項目貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體內(nèi)容以最終簽署的合同為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發(fā)布的《關(guān)于為子公司四川貝特瑞在工商銀行申請項目貸款提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-175）。

（八）審議《關(guān)于為全資子公司四川貝特瑞在中信銀行辦理1億元綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

擬同意公司為全資子公司貝特瑞（四川）新材料科技有限公司在中信銀行宜賓分行辦理1年期人民幣1億元敞口額度的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體內(nèi)容以最終簽署的合同為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發(fā)布的《關(guān)于為子公司四川貝特瑞在中信銀行辦理綜合授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-176）。

（九）審議《關(guān)于為全資子公司江蘇貝特瑞在中國銀行辦理5億元敞口授信提供擔(dān)保的議案》

擬同意公司為全資子公司貝特瑞（江蘇）新材料科技有限公司在中國銀行股份有限公司辦理1年期人民幣5億元的敞口授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限1年，具體內(nèi)容以最終簽署的合同為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發(fā)布的《關(guān)于為子公司江蘇貝特瑞在中國銀行辦理授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-177）。

（十）審議《關(guān)于為全資子公司江蘇貝特瑞在華夏銀行辦理1億元綜合授信提供擔(dān)保的議案》

擬同意公司為全資子公司貝特瑞（江蘇）新材料科技有限公司在華夏銀行股份有限公司常州分行辦理 1年期凈額人民幣 1億元的綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限1年，具體內(nèi)容以最終簽署的合同為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發(fā)布的《關(guān)于為子公司江蘇貝特瑞在華夏銀行辦理綜合授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-178）。

（十一）審議《關(guān)于為全資子公司惠州貝特瑞在浦發(fā)銀行申請2億元敞口綜合授信提供擔(dān)保的議案》

擬同意公司為全資子公司惠州市貝特瑞新材料科技有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司惠州分行申請1年期人民幣敞口2億元的綜合授信額度提供全程連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限1年，具體內(nèi)容以最終簽署的合同為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發(fā)布的《關(guān)于為子公司惠州貝特瑞在浦發(fā)銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-179）。

上述議案存在特別決議議案，議案序號為（三）至（十一）；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案存在對中小投資者單獨(dú)計票議案，議案序號為（一）至（二）； 上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（一）；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案。

三、會議登記方法

（一）現(xiàn)場參會登記方式

法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記；個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記。辦理登記手續(xù)，可用電子郵件或書面信函方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。

（二）現(xiàn)場參會登記時間：2022年 10月 11日 9:00-11:00，13:00-15:00 （三）現(xiàn)場參會簽到地點(diǎn)：廣東省深圳市光明區(qū)公明街道西田社區(qū)貝特瑞高新技術(shù)工業(yè)園 8棟 1樓大會議室。

（四）現(xiàn)場參會簽到時間：2022年 10月 13日下午 14:15-14:45

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式： 1、聯(lián) 系 人：陳少霞 2、聯(lián)系電話：0755-26735393 3、電子郵箱：chenshaoxia@btrchina.com 4、聯(lián)系地址：廣東省深圳市光明區(qū)公明街道西田社區(qū)貝特瑞高新技術(shù)工業(yè)園

（二）會議費(fèi)用：無需繳費(fèi),與會股東食宿及交通費(fèi)自理。

五、備查文件目錄

公司第六屆董事會第三次會議決議。

貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年 9月 27日

關(guān)鍵詞： 綜合授信 信息披露 證券交易所