證券代碼：873633 證券簡稱：潤泰工程 主辦券商：開源證券
河南省潤泰工程管理股份有限公司董事、監事、高級管理人員
【資料圖】
辭職公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、辭職董監高的基本情況
（一）基本情況
本公司董事會于 2022年 10月 12日收到董事長王泓涵先生遞交的辭職報告，自董事會選舉產生新任董事長之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份 3,283,900股，占公司股本的 32.839%，不是失信聯合懲戒對象，辭職后繼續擔任（董事）職務。
本公司董事會于 2022年 10月 12日收到董事盧棟棟先生遞交的辭職報告，自股東大會選舉產生新任董事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象，辭職后不再擔任公司其它職務。
本公司董事會于 2022年 10月 12日收到財務負責人高曉彩女士遞交的辭職報告，自董事會選舉產生新任財務負責人之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象，辭職后繼續擔任（董事、董事會秘書）職務。
本公司監事會于 2022年 10月 12日收到監事張會會先生遞交的辭職報告，自監事會選舉產生新任監事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份 0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象，辭職后不再擔任公司其它職務。
（二）辭職原因
上述董事、監事、高級管理人員辭職，均系其個人原因。
二、上述人員的辭職對公司產生的影響
（一）本次辭職導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，導致公司監事會成員人數低于法定最低人數，未導致職工代表監事人數少于監事會成員的三分之一。
按照《公司法》、《公司章程》的規定，在新任董事、監事就任前，上述辭職的董事、監事將繼續履行相應職務。
（二）對公司生產、經營上的影響
上述董事、監事、高級管理人員辭職后不會影響公司的日常經營。公司將按照《公 司法》、《公司章程》的規定補選相應董事、監事、高級管理人員。
三、備查文件
王泓涵、盧棟棟、張會會、高曉彩的辭職文件。
河南省潤泰工程管理股份有限公司
董事會
2022年 10月 12日
