證券代碼：872891 證券簡稱：海源醫療 主辦券商：財信證券
【資料圖】
湖南海源醫療科技股份有限公司
第二屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年10月14日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年10月12日以電話方式發出 5.會議主持人：董事長
6.會議列席人員：總經理、董事會秘書
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于出售湖南眾科生物科技有限公司股權》的議案 1.議案內容：
該議案內容詳見公司于 2022 年 10月 17日于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖南海源醫療科技股份有限公司出售資產的公告》（公告編號：2022-037）。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 5票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《湖南海源醫療科技股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》
湖南海源醫療科技股份有限公司
董事會
2022年 10月 17日
