黑龍江出版傳媒股份有限公司
工程項目管理制度
(資料圖)
（2022年 10月修訂版）
第一章 總則
第一條 為規范和加強黑龍江出版傳媒股份有限公司（以下簡稱
“公司”）所屬子公司工程項目管理，明確審批權限，優化審批流程，提高工程項目質量及資金使用效益，根據國家工程項目相關法律法
規，結合公司實際，制定本制度。
第二條 本制度所稱工程項目是指房屋建筑物的修繕、維修、裝
修、門店升級改造和基本建設等項目。
第二章 管理機構與職責
第三條 公司事業發展部為子公司工程項目的管理部門，負責子
公司工程項目的立項審核和項目管理。
第四條 公司審計部為子公司工程項目的監督部門，負責組織工
程項目預算審核、竣工結算審核，并對項目預算執行、合同簽訂、結算付款等情況進行監督檢查。
第三章 項目立項
第五條 子公司工程項目按以下管理權限審批立項
（一）子公司（不含市、縣新華書店）工程項目預算金額在 5萬
元（含 5萬元）以上的，報公司審批立項。
（二）市、縣新華書店工程項目預算金額在 10萬元（含 10萬元）
以上的，由新華書店集團審核同意后，報公司審批立項；工程項目預算金額在 10萬元（不含 10萬元）以下的，由新華書店集團審批立項。
第六條 工程項目立項申報材料
（一）立項申請文件（一式四份）；
（二）領導班子會議決議（參會人員簽字并加蓋公章）；
（三）可行性研究報告；
（四）工程預算書；
（五）工程預算審核表；
（六）資產全貌及修繕、維修、裝修、改造位置照片；
（七）項目責任人姓名、職務及聯系方式；
（八）其他需提交的材料。
第七條 子公司在進行工程項目規劃、設計時，應進行充分調研
論證，必要時可向專業機構咨詢，項目規劃要科學、合理并符合企業實際。
第八條 裝修、改造和基本建設項目及預算金額在 100萬元（含
100萬元）以上的維修項目需編制《可行性研究報告》，并經項目單
位內部審議。
《可行性研究報告》主要包括以下內容：
（一）項目概況；
（二）項目建設的必要性和市場分析；
（三）項目建設選址及建設條件論證；
（四）建設規模和建設內容；
（五）總投資及資金來源；
（六）項目建設周期及進度安排；
（七）社會效益和經濟效益的預測分析等。
第九條 工程預算書須由具備資質的機構和人員編制。
第十條 預算金額在 50萬元（含 50萬元）以上的工程施工項目，
需上報公司審計部實施預算審核，按審定的工程造價預算申報立項。
第十一條 子公司申報的工程項目，應明確項目責任人。項目責
任人負責項目規劃、申報、實施、驗收、結算和建檔等工作的組織和管理，推進項目依法、依規按計劃實施。
第十二條 工程項目立項審批
（一）項目金額在 50萬元（含 50萬元）以下的，由公司總經理
簽批；
（二）項目金額在 50萬元（不含 50萬元）以上 300萬元（不含
300萬元）以下的，經公司總經理辦公會議研究同意后由總經理簽批； （三）項目金額在 300萬元（含 300萬元）以上的，依據公司《股
東大會議事規則》《董事會議事規則》等相關規定進行審批。
第十三條 子公司工程項目原則上應在每年一季度申報立項。工
程項目經批準立項后，方可按計劃組織實施。
第四章 項目實施
第十四條 供應商、承包商和服務商的選擇方式
（一）公開招標。達到以下金額標準的項目應對外公開招標：
1.工程施工單項合同預算金額在 100萬元（含 100萬元）以上的；
2.工程項目勘察、設計、監理等服務，單項合同預算金額在 50
萬元（含 50萬元）以上的；
3.工程項目設備、材料等貨物采購，單項合同預算金額在 50萬元
（含 50萬元）以上的。
（二）邀請招標。達到以下金額標準的項目須邀請招標（邀請單
位不得少于 3家）：
1.工程施工單項合同預算金額在 30萬元（含 30萬元）以上 100
萬元（不含 100萬元）以下的；
2.工程項目勘察、設計、監理等服務，單項合同預算金額在 30
萬元（含 30萬元）以上 50萬元（不含 50萬元）以下的；
3.工程項目設備、材料等貨物采購，單項合同預算金額在 30萬元
（含 30萬元）以上 50萬元（不含 50萬元）以下的。
（三）詢價比價。工程項目單項合同預算金額在 30萬元（不含
30萬元）以下的，應向 3家以上供應商、承包商、服務商詢價，由項目單位召開專門會議研究擇優選定，項目單位領導班子成員和項目責任人及相關部門人員須參會。
第十五條 公開招標的工程項目，須以預算審核審定的工程造價
預算作為招標控制價。
第十六條 項目供應商、承包商及服務商應具備相應資質。
第十七條 項目單位應與施工單位簽訂規范完整的建設工程施工
合同。施工合同中應明確工程質量和使用功能等應達到的標準和施工期限要求，明確相關違約責任，明確工程項目最終結算金額以中介機構工程結算審核認定金額為準。
第十八條 工程施工過程中應嚴格做好質量、進度、安全、物資
采購控制，以及工程價款結算控制和工程變更控制等。項目單位可根據項目需要聘請工程監理。
第十九條 經批準的項目，應嚴格按立項審批的建設內容實施。
項目實施過程中因內外部條件發生變化，確需對項目的相關建設內容進行變更的，項目單位應及時將變更內容和原因以及相關變更導致的預算、實施計劃的變更報立項審批單位，經批準后方可變更。
第二十條 預算追加與審批
（一）經批準的項目，應嚴格按立項審批的預算執行。如確需追
加預算且累計追加預算金額為立項審批預算總額的 10%—20%，或累
計追加預算金額超過 10萬元（含 10萬元）的，須報立項審批單位，經批準后方可實施；
（二）累計追加預算金額超過立項審批預算總額 20%的，原則上
不予批準；
（三）追加預算后達到公開招標（或邀請招標）要求，但未進行
公開招標（或邀請招標）的，原則上不予批準。
第二十一條 工程驗收
工程項目完工后，項目責任人應組織項目驗收，對工程質量和使
用功能等進行嚴格檢查，必要時可對工程施工質量及購買和使用的材料、設備等進行檢查和鑒定，驗收無問題的方可在《工程竣工驗收報告》上簽字、蓋章。
第五章 項目結算
第二十二條 工程項目款應按施工進度分次支付，工程結算審核
前付款金額不得超過合同總價的 70%。
第二十三條 工程施工項目的結算金額以中介機構進行工程結算
審核認定的結果為依據。
第二十四條 工程項目竣工驗收合格 15日內，項目實施單位應將
竣工結算書及其他相關資料報送公司審計部進行工程結算審核。
第二十五條 項目單位應對施工單位提交的竣工結算書列示的工
程量、材料價格等進行嚴格審核，避免施工方虛報工程結算金額現象發生。
第二十六條 質保金
工程項目須按合同總價或結算金額的 3%-5%預留質保金，項目完
成投入使用后，在合同約定的質保期滿、工程質量無問題的情況下，方可支付質保金。
第二十七條 項目結項
項目完成后，項目實施單位應填寫《工程項目結項備案表》（詳
見附件），與中介機構出具的《工程結算審核認定表》一并上報公司事業發展部備案（非公司審批立項的項目也需上報公司備案）。
第六章 項目檔案管理
第二十八條 項目實施單位應建立項目檔案，指定專人負責保
管。項目檔案包括但不限于以下材料：
（一）項目立項申報的全套資料；
（二）項目立項批準文件；
（三）項目招標的全套資料及中標通知書；
（四）供應商、承包商及服務商的投標及報價資料；
（五）項目施工（采購或服務）合同原件；
（六）工程結算審核報告原件；
（七）經甲乙雙方蓋章的施工圖紙原件；
（八）工程竣工驗收報告原件；
（九）隱蔽工程記錄原件；
（十）項目變更文件原件；
（十一）現場簽證單原件；
（十二）經施工單位蓋章的施工方營業執照、資質證書、安全生
產許可證等的復印件；
（十三）項目驗收相關資料；
（十四）相關會議決議及會議記錄；
（十五）項目其他資料。
第七章 責任追究
第二十九條 同一工程項目不得為規避立項審批或招標程序等而
分解為若干項目分次實施，如存在項目拆分及化整為零等現象，追究項目單位法定代表人和相關責任人責任。
第三十條 因施工單位技術水平不過關或使用劣質、不合格材料
和設備致使工程質量出現問題或未達到正常使用年限的，要追究施工方責任。由于項目單位疏于管理產生相關問題的，追究項目單位法定代表人和相關責任人責任。
第三十一條 工程項目未取得規劃審批和開工許可等相關手續，
擅自開工建設，致使工程項目無法驗收和辦理產權證照等的，追究項目單位法定代表人和相關責任人責任。
第三十二條 子公司未按本制度執行或違反本制度規定的，公司
將對相關責任人給予經濟處罰、行政處分，情節嚴重的移交司法機關。
第八章 附則
第三十三條 本制度未盡事宜，以及與國家法律、法規及上級有
關規定不一致的，按照國家法律法規及上級有關規定執行。
第三十三條 本制度由公司事業發展部負責修訂與解釋。
第三十五條 本制度經公司總經理辦公會審議通過，自發布之日
起實施。
