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證券代碼：300069 證券簡稱：金利華電 公告編號：2023-047
金利華電氣股份有限公司
關于第六屆董事會監事會換屆選舉延期的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金利華電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會、監事會的任期已于 2023年 10月 16日屆滿。鑒于第六屆董事會董事候選人、監事會監事候選人的提名工作尚在積極籌備中，為保證公司董事會、監事會工作的連續性及穩定性，公司董事會、監事會換屆選舉工作將延期進行，同時公司第六屆董事會各專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。
在董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，公司第五屆董事會和監事會全體成員、董事會各專門委員會成員及高級管理人員將繼續依照法律法規和《公司章程》的相關規定，履行相應的職責和義務。公司董事會、監事會延期換屆不影響公司的正常運營。公司將積極推進董事會、監事會的換屆選舉工作，并及時履行信息披露義務。
特此公告。
金利華電氣股份有限公司董事會
2023年 10月 16日
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