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? 上海新致軟件股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“新致軟件”）擬增加全資子公司北京新致君陽信息技術有限公司（以下簡稱“北京新致”）、全資子公司深圳新致軟件有限公司（以下簡稱“深圳新致”）、全資子公司重慶新致汽車科技有限公司（以下簡稱“重慶新致”）、控股子公司上海沐高網絡科技有限公司（以下簡稱“上海沐高”）、控股子公司成都新致云服信息技術有限公司（以下簡稱“成都新致”）、控股子公司貴州新致普惠信息技術有限公司（以下簡稱“貴州新致”）、控股子公司武漢新致數字科技有限公司（以下簡稱“武漢新致”）作為募投項目“分布式 paas平臺項目”的實施主體。

? 本次增加募投項目實施主體不涉及募集資金用途變更。

公司于 2023年 10月 13日召開了第四屆董事會第四次會議和第四屆監事會第四次會議，分別審議通過了《關于增加募投項目實施主體的議案》，同意公司募投項目“分布式 paas平臺項目”增加北京新致、深圳新致、重慶新致、上海沐高、成都新致、貴州新致、武漢新致作為實施主體。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。公司保薦機構對該事項出具了明確的核查意見。具體情況如下：根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意上海新致軟件股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2022〕1632號），公司獲準向不特定對象發行可轉換公司債券。公司本次發行面值總額484,810,000.00元的可轉換公司債券，每張可轉債面值為人民幣 100.00元，按面值發行，期限 6年。截至 2022年 10月 27日止，本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金共計人民幣 484,810,000.00元。上述募集資金在扣除保薦及承銷費用（不含增值稅）人民幣 8,250,758.00元后，本次可轉換公司債券主承銷商長江證券承銷保薦有限公司已于 2022年 10月 10日將人民幣 476,559,242.00元匯入公司募集資金專項賬戶中。本次發行的募集資金扣除保薦及承銷費用（不含增值稅）8,250,758.00元，另扣除其他上市費用人民幣 2,027,396.69元（不含增值稅），實際募集資金凈額為 474,531,845.31元。上述資金到位情況已經立信會計師事務所驗證，并由其出具信會師報字[2022]第 ZA15962號驗資報告。

公司依照規定對募集資金采取了專戶儲存管理，并已與保薦機構長江證券承銷保薦有限公司、存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

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