8月23日，平安建設(shè)集團(tuán)有限公司(下稱“平安建設(shè)”)通過官微，連續(xù)發(fā)布兩則聲明“劍指”平安銀行無理由拒辦業(yè)務(wù)，并指稱平安銀行涉嫌與平安建設(shè)投資有限公司(下稱“平安建投”)互相勾結(jié)。該情況引起市場各方關(guān)注。
當(dāng)日，平安銀行杭州分行對該事件亦進(jìn)行解釋稱，客戶身份存疑，為保障資金安全啟動(dòng)盡職調(diào)查，期間收到了法院司法凍結(jié)指令，并依據(jù)指令對相關(guān)賬戶依法凍結(jié)。
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同日晚間，平安建投也站出來發(fā)布聲明，稱平安建設(shè)聲明的相關(guān)內(nèi)容歪曲事實(shí)、以偏概全，嚴(yán)重誤導(dǎo)市場公眾。平安建設(shè)集團(tuán)大股東鯤鵬控股的實(shí)控人、平安建設(shè)集團(tuán)總經(jīng)理毛晨陽僭越公司治理規(guī)定，公然違反公司管理制度和合法流程，抵制由平安建投委派的管理干部，干擾辦理董事變更等法定工商備案事項(xiàng)。目前，平安建投已經(jīng)緊急報(bào)警。
另外，平安建投方面還稱，上述平安建設(shè)總經(jīng)理毛晨陽試圖非法轉(zhuǎn)移杭州平康（平安建設(shè)下屬公司）在平安銀行杭州分行賬戶1.8億元資金，公司已向公安部門、市場監(jiān)督管理局報(bào)案，并向法院申請財(cái)產(chǎn)保全。上海一中院凍結(jié)了杭州平康在平安銀行杭州分行的賬戶。
這里需要提到，平安建投為平安建設(shè)二股東，對后者持股48%，平安建設(shè)大股東鯤鵬控股與平安建投存在訴訟糾紛。
8月21日，平安建設(shè)在官網(wǎng)發(fā)布第一則聲明稱，8月16日上午，上述平安建設(shè)下屬公司全資子公司杭州平康建設(shè)有限公司（以下簡稱“杭州平康”）名下多個(gè)銀行賬戶中合計(jì)1.8億元被集中調(diào)動(dòng)到了杭州平康名下平安銀行賬戶中。經(jīng)查，系原財(cái)務(wù)總監(jiān)蘇某強(qiáng)未經(jīng)公司合規(guī)報(bào)批流程，私自組織財(cái)務(wù)人員夏某敏等人所為，且蘇某強(qiáng)失聯(lián)。隨后，平安建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)人員于8月16日來到平安銀行杭州分行，申請注銷失控的網(wǎng)銀盾并重新申請新網(wǎng)銀盾。
平安建設(shè)集團(tuán)稱，此后幾天，平安建設(shè)集團(tuán)方面多次催促，但平安銀行杭州分行一直未能為其辦理該業(yè)務(wù)。
8月23日，平安建設(shè)集團(tuán)再度發(fā)布聲明稱，平安銀行杭州分行于前一日正式回復(fù)平安建設(shè)集團(tuán)：可以恢復(fù)業(yè)務(wù)正常辦理。但此時(shí)，平安銀行杭州分行已經(jīng)接到上海中級人民法院訴訟保全裁定凍結(jié)杭州平康和平安建設(shè)集團(tuán)2.6億元的資金。
平安建設(shè)集團(tuán)認(rèn)為，平安銀行從8月16日開始拒絕為其辦理網(wǎng)銀盾業(yè)務(wù)的原因就是為了給平安建投爭取訴訟保全的時(shí)間。
“因上述相關(guān)銀行賬號的網(wǎng)銀盾被蘇某強(qiáng)及夏某敏等人控制，為防止全公司資金進(jìn)一步陷入更大風(fēng)險(xiǎn)，我司迅速?zèng)Q定緊急注銷失控網(wǎng)銀盾并重新申請新網(wǎng)銀盾。”平安建設(shè)稱，但是在業(yè)務(wù)辦理過程中，平安銀行以不正當(dāng)手段阻撓公司辦理銀行業(yè)務(wù)。
對于平安建設(shè)聲明中所述原財(cái)務(wù)總監(jiān)失聯(lián)等內(nèi)容，平安建投相關(guān)負(fù)責(zé)人士則稱，鯤鵬控股及其實(shí)控人毛晨陽惡人先告狀，造謠財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人“失聯(lián)”。
平安建投相關(guān)負(fù)責(zé)人士表示，在平安建設(shè)股權(quán)結(jié)構(gòu)并未改變的情況下，鯤鵬控股實(shí)控人違法單方面控制平安建設(shè)，未經(jīng)公司審批流程即擅自變更杭州平康法定代表人，注銷財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人所持賬戶印鑒，在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不知情且未經(jīng)董事會決策的情況下解除其勞動(dòng)合同及總會計(jì)師職務(wù)，企圖控制、非法占有公司資金。
資料顯示，平安建設(shè)前身是鯤鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司，成立于1993年，注冊資本金54518萬元，是一家集規(guī)劃、設(shè)計(jì)和施工為一體的綜合建筑服務(wù)商。2020年9月，平安建投因業(yè)務(wù)發(fā)展需要入股鯤鵬建設(shè)（鯤鵬控股下屬公司，后更名為“平安建設(shè)”），并持有48%股權(quán)。
據(jù)平安建投透露，基于市場環(huán)境變化及戰(zhàn)略調(diào)整，公司于2022年7月向鯤鵬控股（持平安建設(shè)49%股權(quán)，實(shí)控人毛晨陽擔(dān)任平安建設(shè)總經(jīng)理）提出股權(quán)退出計(jì)劃，但雙方一直未就退出價(jià)格等條件達(dá)成一致。
平安建投稱，近一年，鯤鵬控股實(shí)控人、平安建設(shè)總經(jīng)理毛晨陽抵制由平安建投委派的管理干部，干擾辦理董事變更等法定工商備案事項(xiàng)。“下一步，針對平安建設(shè)有違合資公司投資協(xié)議及公司治理程序的做法，公司將向司法部門繼續(xù)提起訴訟，收回對平安建設(shè)的品牌授權(quán)，依法合規(guī)推進(jìn)股權(quán)退出工作。”
據(jù)天眼查，平安建設(shè)二股東平安建投存在兩起即將開庭公告與平安建設(shè)或平安建設(shè)大股東有關(guān)，原告均為平安建投。其中，平安建投與平安建設(shè)、杭州平康的一起訴訟，開庭日期為10月24日，案由為其他侵權(quán)責(zé)任糾紛。平安建投與鯤鵬控股的一起訴訟，開庭時(shí)間為9月5日，案由為股權(quán)質(zhì)權(quán)糾紛。另外，平安建投與鯤鵬控股的另外一則股權(quán)質(zhì)權(quán)糾紛案已于8月10日開庭。
據(jù)平安建設(shè)官網(wǎng)，平安建設(shè)前身是鯤鵬建設(shè)集團(tuán)，是一家集規(guī)劃、設(shè)計(jì)和施工為一體的綜合建筑服務(wù)商。平安建設(shè)承建的項(xiàng)目涉及市政公用、房屋建筑、水利水電、公共交通、裝飾安裝、園林幕墻、裝配式建筑等領(lǐng)域。
該公司稱，平安建設(shè)作為平安建投“投、融、建、運(yùn)”四位一體的重要一環(huán)，將圍繞“鐵路、公路、房建、市政、環(huán)保”等領(lǐng)域，積極參與基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資和建設(shè)。
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