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2023年8月30日，央視新聞報(bào)道，山西太原警方近日成功摧毀一特大洗錢犯罪團(tuán)伙，涉及高達(dá)1.35億元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得。這一團(tuán)伙利用虛擬貨幣交易和黃金購買等手段，為境外電詐團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)，隱藏著極其復(fù)雜的犯罪鏈條。

根據(jù)警方透露，該犯罪團(tuán)伙的頭目為31歲的海南人鄧某。團(tuán)伙分為資金接收、踩點(diǎn)、刷卡、背金轉(zhuǎn)運(yùn)、幣商和銷贓等多個(gè)組，緊密合作進(jìn)行犯罪活動(dòng)。團(tuán)伙成員使用境外聊天軟件進(jìn)行溝通，通過虛擬貨幣進(jìn)行資金結(jié)算，使犯罪行為更加隱蔽。

警方的調(diào)查顯示，該團(tuán)伙的犯罪活動(dòng)相當(dāng)復(fù)雜。他們首先通過踩點(diǎn)團(tuán)隊(duì)，在各大金店踩點(diǎn)詢價(jià)，尋找大量黃金現(xiàn)貨。然后刷卡團(tuán)隊(duì)與“卡農(nóng)”合作，分批次使用刷卡購買黃金。背金團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)將黃金轉(zhuǎn)移至深圳，然后由“幣商”接手，將黃金變現(xiàn)為虛擬幣。最終，虛擬幣被轉(zhuǎn)移到境外電詐團(tuán)伙。

專案組在經(jīng)過連續(xù)追蹤和偵查后，成功抓獲了該團(tuán)伙的核心成員。截至目前，共有15名犯罪嫌疑人被抓獲，其中包括“幣商”、“背金人”、刷卡團(tuán)隊(duì)成員等。警方凍結(jié)了347.9萬元的涉案資金，扣押了30余部手機(jī)、13張手機(jī)卡和9臺(tái)POS機(jī)。

警方表示，該團(tuán)伙在僅5天內(nèi)購買了27公斤的黃金，價(jià)值超過1200萬元。經(jīng)過調(diào)查，他們共涉及全國范圍內(nèi)電信詐騙案件127起，涉案金額高達(dá)1.35億元。

目前，13名涉案犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得和犯罪所得收益罪被依法移送審查起訴。警方表示，他們將繼續(xù)深入調(diào)查，以便將所有幕后策劃者繩之以法。

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