原標題:遠大智能:第四屆董事會第十四次（臨時）會議決議公告
證券代碼：002689 證券簡稱：遠大智能 公告編號：2022-008
沈陽遠大智能工業集團股份有限公司
第四屆董事會第十四次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
沈陽遠大智能工業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十四
次（臨時）會議(以下簡稱“本次會議”)于2022年2月28日以現場方式結合通訊
方式在公司會議室召開，會議通知于2022年2月22日以電話、郵件方式送達。
本次會議應參加董事9人，實際參加董事9人，公司監事和高級管理人員列席
了本次會議。會議由康寶華先生主持。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》、
《公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分討論、審議，形成決議如下：
1、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于2021年度計提資
產減值準備的議案》；
董事會審計委員會對此發表了計提資產減值準備的合理性說明，公司獨立董
事就此事項發表了同意的獨立意見。
《關于2021年度計提資產減值準備的公告》、《獨立董事關于第四屆董事
會第十四次（臨時）會議相關事項的獨立意見》詳見深圳證券交易所網站
（http://www.szse.cn）和符合中國證監會規定條件的媒體《證券時報》、《中
國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。《董事會審計委員會關
于2021年度計提資產減值準備合理性的說明》詳見深圳證券交易所網站
（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
沈陽遠大智能工業集團股份有限公司董事會
2022年2月28日
