原標(biāo)題:中潛股份:獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
中潛股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十次會議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
我們作為中潛股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判
斷立場，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對公司第四屆董事會第三十次會議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)
表如下意見：
1、關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案
經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司董事會關(guān)于該事項(xiàng)的表決程序合法有效；經(jīng)審閱相
關(guān)人員簡歷，認(rèn)為本次提名的非獨(dú)立董事候選人高宗標(biāo)先生具備法律、行政法規(guī)
所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)的所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)
現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。同意提名高
宗標(biāo)先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人，并提交公司股東大會審議。
2、關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案
經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策程序符合《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引
第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、《公司章程》、公司《關(guān)聯(lián)
交易決策管理制度》等有關(guān)規(guī)定。本次交易定價(jià)公允，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展。同意
公司本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并提交公司股東大會審議。
獨(dú)立董事：孫昌興、鮑金紅
中潛股份有限公司
2022年3月9日
