原標題:金利華電:關于披露重大資產重組預案后的進展公告
證券代碼：300069 證券簡稱：金利華電 公告編號：2022-011
金利華電氣股份有限公司
關于披露重大資產重組預案后的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金利華電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃發行股份及支付現金購
買成都潤博科技有限公司（以下簡稱“成都潤博”）100%股權并募集配套資金
事項（以下簡稱“本次重大資產重組”），已于2021年11月1日召開第五屆董
事會第十一次會議，審議通過了《關于<金利華電氣股份有限公司發行股份及支
付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案>及其摘要的議案》等與本次重
大資產重組相關的議案，并于2021年11月2日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
披露了《金利華電氣股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金
暨關聯交易預案》及其摘要等相關公告；2021年11月30日、2021年12月31
日、2022年1月10日、2022年2月10日公司陸續發布了關于披露重大資產重
組預案后的進展公告。
一、特別提示
1、公司于2021年11月2日披露的《金利華電氣股份有限公司發行股份及
支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》及公司披露的風險提示公告
已對本次重大資產重組涉及的有關風險因素以及尚需履行的審批程序進行了詳
細說明，截至目前，本次重大資產重組涉及軍工事項審查和特殊財務信息豁免披
露已獲國防科工局批準通過，尚需公司董事會再次審議、公司股東大會審議通過
和深圳證券交易所審核通過以及中國證監會注冊同意等程序，以上尚需審批事項
存在不確定性。
2、截至本公告披露日，除前述風險之外，公司尚未發現其他可能導致公司
董事會或者本次交易的交易對方撤銷、中止本次交易方案或對本次交易方案作出
實質性變更的相關事項。
3、公司將按照相關法律法規的規定履行后續信息披露程序，在尚未發出股
東大會通知審議公司本次重大資產重組事項之前，每三十日發布一次重大資產重
組事項進展公告。
二、重大資產重組進展情況
截至本公告披露日，公司及相關各方有序推進本次重大資產重組的各項工作，
公司為本次重大資產重組事項聘請中介機構的工作進展及計劃情況如下：
1、獨立財務顧問：獨立財務顧問正在持續對標的公司的歷史沿革、業務及
經營模式、財務狀況、行業及公司發展趨勢等開展盡職調查；對此次交易的評估
事項進行分析；協助公司對本次交易方案進行設計；對標的公司生產地點進行現
場走訪和核查、對標的公司主要管理人員現場訪談以及與會計師、律師對主要供
應商、客戶開展走訪和函證等盡職調查工作；目前，盡職調查工作正在進行中。
2、審計機構：會計師正在持續開展現場盡職調查及審計工作，包括了解標
的公司內部控制、歷史沿革、財務狀況和經營成果等，獲取并整理盡職調查工作
底稿，并與獨立財務顧問、律師開展對主要供應商、客戶的走訪、函證工作，當
前盡職調查工作及審計工作仍在進行，包括對標的公司重要財務科目的分析和核
查、持續走訪和函證等工作，為出具審計報告做準備工作。
3、律師：律師正在持續對標的公司進行現場盡職調查，包括標的公司的歷
史沿革、標的公司股東、資產權屬、訴訟糾紛等相關情況；對標的公司此次重組
的有關法律問題進行研究，協助起草本次重大資產重組相關的法律協議文本，與
獨立財務顧問、會計師對主要供應商、客戶進行走訪工作；目前盡職調查仍在進
行，為出具法律意見書做準備工作。
4、評估機構：評估機構正在持續對標的公司的股東全部權益價值進行評估，
對標的公司的財務狀況和業務狀況進行盡職調查工作，包括與公司管理層了解公
司歷史經營狀況、未來發展規劃等情況，并獲取和整理相關所需工作底稿，并持
續與其他中介機構討論與本次交易相關的重要問題，為出具評估報告做準備工作。
本次重大資產重組所涉及的標的公司審計、評估工作尚未完成，待相關工作
完成后，公司將再次召開董事會審議本次重大資產重組的正式方案，披露重組報
告書，由董事會提交股東大會審議，并按照相關法律法規的規定履行有關的后續
審批及信息披露程序。
公司所有信息均以在監管機構指定的創業板信息披露媒體上披露的公告為
準。提請廣大投資者關注公司后續公告并注意投資風險。
特此公告。
金利華電氣股份有限公司董事會
2022年3月11日
