原標(biāo)題:玉禾田:關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：300815 證券簡稱：玉禾田 公告編號(hào)：2022-014
玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)2022
年第二次會(huì)議決定于2022年4月19日（星期二）以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式召開公司2021年年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)就召開本
次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：公司2021年年度股東大會(huì)
（二）會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)
（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議審議
通過了《關(guān)于召開公司2021年年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開時(shí)間：
1、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022年4月19日（星期二）下午15:00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：
2022年4月19日上午9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年4月19日上午9:15至下午15:00期間的任
意時(shí)間。
（五）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股
東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券
交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年4月13日（星期三）
（七）出席本次股東大會(huì)的對(duì)象：
1、截至2022年4月13日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深
圳分公司登記在冊(cè)的公司所有股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)并參加表決，因故不
能親自出席會(huì)議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會(huì)議并參加表決（授權(quán)
委托書見附件二），該股東代理人不必是公司股東；
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員；
4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
（八）會(huì)議地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)車公廟泰然九路海松大廈A座21F公司會(huì)議
室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
提案編碼
提案名稱
備注
該列打勾的欄
目可以投票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
非累積投票提案
1.00
《關(guān)于<公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
√
2.00
《關(guān)于<公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
√
3.00
《關(guān)于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本
預(yù)案的議案》
√
4.00
《關(guān)于<公司2021年年度報(bào)告及其摘要>的議案》
√
5.00
《關(guān)于<公司2021年度募集資金存放與使用情況的專
項(xiàng)報(bào)告>的議案》
√
6.00
《關(guān)于公司使用閑置募集資金及閑置自有資金購買理
財(cái)產(chǎn)品的議案》
√
7.00
《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
√
8.00
《關(guān)于公司2022年度對(duì)外提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
√
9.00
《關(guān)于修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》
√
10.00
《關(guān)于<公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
√
特別說明：
1、 議案7涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東及股東代理人須回避表決，回避
表決的股東接受其他股東委托進(jìn)行的投票。
2、 議案3、8、9為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東
代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
3、 公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議審議通過，并同意提交至
公司2021年年度股東大會(huì)審議，相關(guān)內(nèi)容詳見公司2022年3月29刊登在巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（一）登記方式
股東可以到會(huì)議現(xiàn)場登記，也可以書面信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，股東
登記需提交的文件要求：
1、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；委托代
理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書（附件二）、
持股憑證進(jìn)行登記。
2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代
表人身份證明和法人股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理
人出席會(huì)議的，需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代
表人依法出具的授權(quán)委托書（附件二）和法人股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記。
3、股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及
受托人身份證辦理登記手續(xù)。
4、股東可憑以上有關(guān)證件的書面信函或傳真的方式進(jìn)行登記，股東請(qǐng)仔細(xì)
填寫《參會(huì)股東登記表》，以便登記確認(rèn)。傳真或信函在2022年4月18日17:30 前
送達(dá)或傳真至公司證券事務(wù)部，不接受電話登記。
（二）登記時(shí)間：2022年4月14日至2022年4月18日工作日上午9:30～下午
17:30；
（三）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
證券部（深圳市福田區(qū)車公廟泰然九路海松大廈A座18F），信函請(qǐng)注明“股東
大會(huì)”字樣。
（四）會(huì)務(wù)聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)車公廟泰然九路海松大廈A座18F
聯(lián)系人：王東焱 鄧娜 管小芬
聯(lián)系電話：0755-82734788
聯(lián)系傳真：0755-82734952
電子郵箱：dmb@eit-sz.com
郵編：518040
（五）其他事項(xiàng)
1、出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按附件二格式自制均有效。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、第三屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議決議；
2、附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
3、附件二：公司2021年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書；
4、附件三：公司參會(huì)股東登記表。
特此通知。
玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二二年三月二十九日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：350815，投票簡稱：玉禾投票
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
（1）填報(bào)表決意見
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表
達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年4月19日的交易時(shí)間，即9:15~9:25,9:30~11:30和
13:00~15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年4月19日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)
日）9:15-15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
2021年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2022年4月19日召開的玉禾
田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司2021年年度股東大會(huì)，并代表本公司/本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議
案按本授權(quán)委托書的指示行使投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托
人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承
擔(dān)。
本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：
提案
編碼
提案名稱
備注
同意
反對(duì)
棄權(quán)
該列打勾
的欄目可
以投票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
非累積投票提案
1.00
《關(guān)于<公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
√
2.00
《關(guān)于<公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
√
3.00
《關(guān)于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增
股本預(yù)案的議案》
√
4.00
《關(guān)于<公司2021年年度報(bào)告及其摘要>的議案》
√
5.00
《關(guān)于<公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用
情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》
√
6.00
《關(guān)于公司使用閑置募集資金及閑置自有資金購
買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
√
7.00
《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
√
8.00
《關(guān)于公司2022年度對(duì)外提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議
案》
√
9.00
《關(guān)于修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議
案》
√
10.00
《關(guān)于<公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
√
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)：
委托人證券賬戶號(hào)碼：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
受托日期及期限：
注：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三
玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
參會(huì)股東登記表
個(gè)人股東姓名
法人股東名稱
股東地址
個(gè)人股東身份證號(hào)碼
法人股東法定代表人姓
名
法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東帳號(hào)
持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名/名稱
是否委托
代理人姓名
代理人身份證號(hào)
聯(lián)系電話
電子信箱
聯(lián)系地址
郵編
發(fā)言意向及要點(diǎn)：
股東簽字（法人股東蓋章）
）：
年 月 日
注：1、請(qǐng)用正楷字體填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。
2、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，
并注明所需的大致時(shí)間，以便我們能更好的為您安排。股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排。
3、上述參會(huì)股東登記表的復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 授權(quán)委托書 法人股東
