原標題:安聯銳視:2021年度監事會工作報告

珠海安聯銳視科技股份有限公司

2021年度監事會工作報告

報告期內，珠海安聯銳視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

監事會嚴格按照《公司法》《證券法》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》《監事會議事規則》規定和要求，認真履行法律、法規所賦予的各項職權和義務，對公司經營決策程序、依法運作情況、財務狀況以及內部管理等方面進行了核查，對公司董事會和高級管理人員履職的合法性、合規性進行監督，充分發揮監事會的監督作用，在促進公司規范運作和健康發展方面起到了積極作用，切實有效地維護了全體股東的合法權益。現將監事會2021年度工作報告如下：

一、監事會的召開情況

報告期內，公司監事會共召開了8次會議。會議的召集與召開程

序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結果和決議內容均符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，具體情況如下：

大會，聽取了公司各項重要提案和決議，了解了公司各項重要決策的形成過程，掌握了公司經營業績情況，同時履行了監事會的知情監督、檢查職能，保證了公司經營管理行為的規范。

二、監事會職責履行情況

報告期內,公司監事會根據《公司法》《證券法》等法律、法規及

和《公司章程》的有關規定,本著對股東負責的態度,對公司財務狀況、關聯交易等重要事項進行了監督檢查，具體情況如下：

報告期內，公司監事會嚴格按照《公司法》《公司章程》等有關

規定，出席了公司股東大會，并根據有關法律、法規，對股東大會的召集程序、決策程序，進行了監督。監事會認為：公司股東大會決策程序嚴格遵循《公司法》《證券法》等法律、法規和《公司章程》的規定。監事會也對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，認為公司董事和高級管理人員履行職務時，無違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。

（二）公司財務情況

報告期內，公司監事會對公司2021年度財務狀況進行了認真檢

查和監督。監事會認為：公司嚴格按照相關法律、法規的要求進行財務管理，財務制度健全且執行有效，資金狀況良好，能有效防范經營風險。中天運會計師事務所（特殊普通合伙）出具了標準無保留意見的審計報告，該報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

（三）關聯交易情況

報告期內，監事會對公司發生的關聯交易行為進行了全面檢查。

認為：交易雙方遵循了“公平、公正”的原則，交易價格公允，沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。董事會審議該關聯交易事項時，關聯董事回避了表決，表決程序合法有效，符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。

（四）內部控制評價報告的核查情況

報告期內，監事會對公司內部控制制度的建設以及執行情況進行

了監督與核查。監事會認為：公司根據有關法律法規的規定建立健全了較為合理、完善的內部控制規范體系，并在經營活動中得到了有效執行，總體上符合監管機構的相關要求。公司董事會出具的內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

（五）募集資金使用情況

報告期內，監事會檢查了公司募集資金的使用與管理情況，公司

監事會認為：公司嚴格按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《公司章程》《募集資金管理制度》等的規定對募集資金進行使用和管理，不存在違規使用募集資金的行為，公司對使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金、使用部分超募資金永久補充流動資金、使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理事項均履行了相應的審批程序，并進行了完整的信息披露，符合有關規定。

（六）公司內幕信息管理情況

報告期內，監事會對公司建立和實施內幕信息知情人管理制度情

況進行了監督和檢查，公司監事會認為：公司制定并執行的內幕信息知情人管理制度，符合中國證監會和深圳證券交易所的要求，在公司發布重大事項公告和定期報告時均對內幕信息知情人做登記備案。經核查，公司在報告期內未發生利用內幕信息進行違規股票交易的行為。

三、監事會2022年工作計劃

2022年，公司監事會將繼續嚴格遵守《公司法》《深圳證券交易

所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有

關法律、法規、規范性文件及《公司章程》《監事會議事規則》等有關規定，勤勉盡職履行監督職責，切實維護公司及全體股東的合法權益，并繼續加強學習，增強風險防范意識，提高監督意識和能力，進一步規范公司運作，促使公司持續、健康發展。

珠海安聯銳視科技股份有限公司監事會

二零二二年四月二十二日

關鍵詞： 報告期內 募集資金 公司章程