證券代碼：872495 證券簡稱:凱鴻物流 主辦券商：國泰君安
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浙江凱鴻物流股份有限公司
申請公開發行股票并在北交所上市輔導備案及其進展公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 公司公開發行股票并在北交所上市輔導情況
（一） 與國泰君安證券股份有限公司簽訂書面輔導協議
浙江凱鴻物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日與國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）簽訂了《浙江凱鴻物流股份有限公司與國泰君安證券股份有限公司股票發行上市輔導協議》。
（二） 提交輔導備案申請
公司于2022年4月29日向中國證券監督管理委員會浙江監管局（以下簡稱“浙江證監局”）報送了向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市的輔導備案申請材料，輔導機構為國泰君安。
（三） 輔導備案材料受理
2022年5月10日，公司在中國證監會公開發行輔導監管系統中完成了輔導備案，備案日期為2022年5月10日。公司目前處于輔導階段，輔導機構為國泰君安。
二、 風險提示
公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。
根據公司已披露的《2021年年度報告》，公司2020年度、2021年度經審計的歸屬于掛牌公司股東凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據）分別為 1,799.41萬元、3,612.75萬元，加權平均凈資產收益率（以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據）分別為 16.34%、29.15%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的在北交所上市的財務條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法（試行）》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。
公司目前為基礎層掛牌公司，須進入創新層后方可申報公開發行股票并在北交所上市，公司存在因未能進入創新層而無法申報的風險。請投資者關注風險。
公司將根據相關事項進展情況嚴格按照法律法規的規定和要求,及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者關注,并注意投資風險。
特此公告。
三、 備查文件目錄
《浙江凱鴻物流股份有限公司與國泰君安證券股份有限公司股票發行上市輔導協議》
浙江凱鴻物流股份有限公司
董事會
2022年5月10日
