證券代碼：300967 證券簡稱：曉鳴股份 公告編號：2023-148

【資料圖】

寧夏曉鳴農牧股份有限公司

關于變更審計機構簽字會計師的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧夏曉鳴農牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任2023年度財務審計機構的議案》，同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）擔任公司2023年度財務審計機構，該議案已于2023年5月18日經公司2022年年度股東大會審議通過。

具體內容詳見公司于2023年4月26日在指定信息披露媒體登載披露的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-056）。

近日，公司收到信永中和發來的《關于變更寧夏曉鳴農牧股份有限公司簽字會計師的函》。現將有關情況公告如下：

一、本次變更簽字會計師的情況

信永中和作為公司2023年度財務報表的審計服務機構，原指派司建軍、馬磊作為簽字注冊會計師。鑒于原簽字會計師馬磊工作調整原因，為了按時完成公司2023年度財務報表審計工作，更好地配合公司2023年度信息披露工作，經信永中和安排，指派注冊會計師張宏瑾接替馬磊完成公司2023年度財務報表審計的相關工作，變更后簽字會計師為司建軍、張宏瑾，其中司建軍為信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，張宏瑾為審計業務經理。

二、本次新任簽字會計師的簡歷及誠信和獨立性情況

1．基本信息

簽字會計師張宏瑾女士于2017年9月開始在信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）工作至今，2018年開始從事上市公司審計工作，2023年獲得中國注冊會計師資質。

2．誠信記錄

張宏瑾女士近三年無因執業行為受到刑事處罰、中國證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3．獨立性

張宏瑾女士不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

三、其他

本次變更過程中相關工作已有序交接，變更事項不會對公司2023年度財務報表審計工作產生不利影響。

四、備查文件

信永中和出具的《關于變更寧夏曉鳴農牧股份有限公司簽字會計師的函》。

特此公告。

寧夏曉鳴農牧股份有限公司董事會

2023年10月11日

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