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9月27日，晉城公安發(fā)布文章，稱近日高平警方成功打掉一個利用支付寶公戶“低買高賣”虛擬貨幣USDT參與洗錢的涉詐犯罪團伙抓獲犯罪嫌疑人15人，扣押作案手機11部，電腦1臺。
文中提到，今年6月底，高平市公安局反詐中心接到轄區(qū)群眾郭某報案稱：該在網上申領駕駛證過程中被他人詐騙。接警后，高平警方立即抽調精干警力組成專案組，對涉案資金流、信息流進行分析研判，成功鎖定福建籍涉案嫌疑人張某（女，40歲）。并于9月19日成功將犯罪嫌疑人王某發(fā)（男，32歲）、王某能（男，41歲）等15人一舉抓獲。民警查明，該犯罪團伙利用大量支付寶公戶在“歐易”平臺上“低買高賣”虛擬貨幣USDT參與洗錢。
據報道，該犯罪團伙自2023年3月以來，先后非法利用240余個支付寶賬戶、10余個“歐易”賬戶、10余個數字錢包參與洗錢、轉移詐騙資金，涉案金額達1000余萬元。
由于虛擬貨幣運用了區(qū)塊鏈的技術，存在匿名性、去中心化、不可篡改、不可追溯、跨境流動等一些特點，許多犯罪分子因其能達到一定的隱蔽性，不容易被警方調查，所以會利用歐易交易所等進行洗錢行為或者其他地下和跨境資金交易的手段。
據報道，目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。截至發(fā)稿，晉城公安公眾號暫未披露該案件其他相關信息。
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