原標(biāo)題:天地在線:關(guān)于終止公司2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并撤回申請文件的公告

證券代碼：002995 證券簡稱：天地在線 公告編號：2022-028

北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司

關(guān)于終止公司 2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并撤回申

請文件的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司（以下簡稱“天地在線”或“公司”）于 2022年 4月 18日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于終止公司2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并撤回申請文件的議案》，同意公司終止本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）事項并向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）申請撤回相關(guān)申請文件，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況

公司分別于 2021年 7月 16日和 2021年 8月 3日召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議和 2021年第二次臨時股東大會，審議并通過了公司 2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項的議案；公司擬公開發(fā)行總額不超過人民幣 40,000萬元（含 40,000.00萬元）可轉(zhuǎn)換公司債券。具體內(nèi)容詳見公司分別于 2021年 7月 17日、2021年 8月 4日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

2021年 9月 24日，公司向中國證監(jiān)會申報了 2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件，并于當(dāng)日取得中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請接收憑證》（212569號）。

2021年 9月 28日，公司收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》（受理序號：212569）。中國證監(jiān)會依法對公司提交的關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，決定對公司本次行政許可申請予以受理。

2021年 10月 19日，公司收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（212569號）。公司及中介機構(gòu)對反饋意見涉及的相關(guān)問題進行了認真核查與落實，并按照反饋意見的要求對所涉及的事項進行了資料補充和回復(fù)，具體內(nèi)容詳見公司分別于 2021年 11月 16日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

2021年 12月 31日，公司收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于請做好北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)審委會議準(zhǔn)備工作的函》，2022年 2月 10日，公司向中國證監(jiān)會提交了《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)審委會議準(zhǔn)備工作告知函的回復(fù)》。具體內(nèi)容詳見公司分別于 2022年 2月 11日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

二、公司終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項的主要原因

自公司本次可轉(zhuǎn)債方案公布以來，公司董事會、經(jīng)營管理層與中介機構(gòu)一直積極推進各項相關(guān)工作。目前鑒于資本市場環(huán)境發(fā)生變化，公司董事會根據(jù)公司實際經(jīng)營與發(fā)展規(guī)劃情況，經(jīng)與中介機構(gòu)審慎研究和充分討論后，決定終止本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項，并向中國證監(jiān)會申請撤回相關(guān)申請文件。

三、公司終止本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并撤回申請文件的審議程序

根據(jù)公司于 2021年 8月 3日召開的 2021年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》，公司終止本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并向中國證監(jiān)會撤回申請文件事項已經(jīng)得到公司股東大會授權(quán)，無需提交股東大會審議。

2022年 4月 18日，公司召開的第三屆董事會第三次會議及第三屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于終止公司 2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并撤回申請文件的議案》，同意公司終止本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并向中國證監(jiān)會申請撤回相關(guān)申請文件，獨立董事對上述議案發(fā)表了同意意見。

公司申請終止本次可轉(zhuǎn)債事項并撤回相關(guān)申請文件尚需取得中國證監(jiān)會的同意，公司在收到中國證監(jiān)會的行政許可終止審查通知書后，將及時履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

四、終止本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對公司的影響

公司終止本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并撤回申請文件是根據(jù)當(dāng)前市場環(huán)境變化，結(jié)合實際經(jīng)營發(fā)展情況作出的決定。公司終止本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不會影響公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營，不會對公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成不利影響，不會損害公司股東特別是中小股東的利益。

五、獨立董事的獨立意見

公司獨立董事認為：公司終止本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券是根據(jù)公司實際情況，并綜合考慮資本市場環(huán)境等各種因素后作出的決定。公司董事會審議該項議案時履行了必要審議的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

公司終止本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項，不會對公司經(jīng)營情況與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司獨立董事同意公司終止本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項。

六、備查文件

1、《第三屆董事會第三次會議決議》

2、《第三屆監(jiān)事會第三次會議決議》

3、《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見》 特此公告。

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董事會

2022年 4月 18日

關(guān)鍵詞： 公開發(fā)行 可轉(zhuǎn)換公司債券 中國證監(jiān)會