原標(biāo)題:君亭酒店:獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見
浙江君亭酒店管理股份有限公司獨立董事
關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的要求，我們作為浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，現(xiàn)對公司召開的第三屆董事會第七次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
一、《關(guān)于公司<2021年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》的獨立意見 經(jīng)審閱，公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合企業(yè)自身的情況，公司董事會編制的《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制的真實情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的要求，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營管理的發(fā)展需求。報告期內(nèi)，公司建立了合理和完善的內(nèi)部控制制度，主要圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個因素開展內(nèi)部控制建設(shè)，各項制度和業(yè)務(wù)流程能夠在各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中得到有效執(zhí)行，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷，保證了公司各項業(yè)務(wù)活動的規(guī)范運行和經(jīng)營風(fēng)險控制。公司一直致力于完善內(nèi)部控制制度體系，同時積極關(guān)注中國證監(jiān)會和深圳證券交易所發(fā)布的關(guān)于內(nèi)部控制的最新要求，及時修訂相關(guān)制度，并在公司各營運環(huán)節(jié)中落實有效執(zhí)行。
二、《關(guān)于公司<2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》的獨立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司編制的《關(guān)于2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。2021年度，公司募集資金的管理和使用符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用和管理的相關(guān)規(guī)定，不存在違反募集資金管理和使用相關(guān)規(guī)定、損害股東利益的情形。
三、《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》的獨立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司2021年度利潤分配方案是在綜合考慮公司目前總體運營情況、所處發(fā)展階段、報告期內(nèi)重大資金支出情況、未來經(jīng)營計劃以及中長期發(fā)展戰(zhàn)略，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下制定的。本次利潤分配方案符合法律、法規(guī)以及其他規(guī)范性文件的要求，符合《公司章程》的規(guī)定，符合公司的實際經(jīng)營狀況和未來發(fā)展的需要，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形，符合公司和全體股東的長遠(yuǎn)利益。我們同意公司2021年度利潤分配方案，并同意提交2021年年度股東大會審議。
四、《關(guān)于續(xù)聘2022年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》的獨立意見
經(jīng)公司董事會審計委員會提名，并經(jīng)全體獨立董事事前認(rèn)可，中審眾環(huán)會計師事務(wù)（特殊普通合伙）所具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在與公司的合作過程中，為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計服務(wù)，不會損害公司和全體股東的利益。中審眾環(huán)會計師事務(wù)所在公司2021年度財務(wù)報告審計工作中恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地履行了相關(guān)職責(zé)，提交的審計報告客觀、公正、準(zhǔn)確、真實地反映了公司2021年度財務(wù)狀況。具備繼續(xù)為公司提供年度審計服務(wù)的能力和要求。我們?nèi)w獨立董事一致同意公司2022年繼續(xù)聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。
五、《關(guān)于 2022 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》的獨立意見
經(jīng)核查，公司制定的 2022年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案符合相關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》、《薪酬與考核委員會工作細(xì)則》等公司相關(guān)制度規(guī)定，系在公司年度經(jīng)營業(yè)績的基礎(chǔ)上，根據(jù)考核指標(biāo)、地區(qū)收入水平等因素綜合衡量確定。該項議案有利于調(diào)動董事、監(jiān)事及高級管理人員的工作積極性，符合公司的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及中小股東的利益的情形。我們同意將該議案直接提交公司 2021年年度股東大會審議。
六、《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》的獨立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司第三屆董事會非獨立董事候選人朱曉東女士的提名程序合法有效，是在充分了解被提名人的教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的提名，并已經(jīng)征得被提名人同意。同時，朱曉東女士符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》規(guī)定的任職資格及相關(guān)要求，不存在《公司法》規(guī)定禁止任職及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。我們同意將《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》提交公司2021年度股東大會審議。
（以下無正文）
本頁無正文，為《浙江君亭酒店管理股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁）
獨立董事：
謝建民 張紅英 俞婷婷
2022年 4月 26日
