原標(biāo)題:津膜科技:天津膜天膜科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
天津膜天膜科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)
立意見
天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2022年4月25日召開了第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了年報(bào)等相關(guān)事項(xiàng)的議案。作為公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）等相關(guān)規(guī)定，我們對(duì)公司此次董事會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見： 一、關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見
2021年度公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易活動(dòng)均按照一般市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則進(jìn)行，是合法、公允的，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)，是公司開展正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要。日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不存在損害公司及其他股東利益的情形，符合上市公司的利益。受疫情影響2021年青島青水津膜高新科技有限公司工程進(jìn)度未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，所需膜產(chǎn)品數(shù)量較預(yù)計(jì)減少。
二、關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵守職業(yè)道德規(guī)范，恪守獨(dú)立、客觀、公正的原則開展工作。為維持審計(jì)工作的連續(xù)性、高效性，我們一致同意繼續(xù)聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
三、關(guān)于2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
經(jīng)認(rèn)真審閱并核查公司編制的《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。我們認(rèn)為：公司結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系，內(nèi)部控制制度能夠得到有效的貫徹執(zhí)行，可以滿足現(xiàn)階段公司經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤及舞弊行為，并能夠較好地保證公司會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，確保公司所屬財(cái)產(chǎn)物質(zhì)的安全、完整。《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)作的實(shí)際情況。
四、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、公司當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見
作為公司獨(dú)立董事，本著實(shí)事求是的工作態(tài)度，對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金的情況進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查和核查，發(fā)表獨(dú)立意見如下： 報(bào)告期內(nèi)，公司存在如下對(duì)外擔(dān)保事宜：
1、為東營(yíng)津膜環(huán)保科技有限公司向哈爾濱銀行股份有限公司天津于家堡支行申請(qǐng)的人民幣不超過(guò)伍仟肆佰萬(wàn)元的融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限自協(xié)議生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿之日后兩年止。截止2021年12月31日該筆擔(dān)保中肆仟萬(wàn)元的融資事項(xiàng)正在履行中。
2、為甘肅金橋水科技（集團(tuán)）有限公司向蘭州銀行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)的人民幣不超過(guò)貳仟萬(wàn)元的授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限自協(xié)議生效之日起兩年。截止2021年12月31日該筆擔(dān)保中壹佰貳拾肆萬(wàn)零捌佰玖拾元整的保函事項(xiàng)正在履行中。
3、為武山金橋水科環(huán)境工程有限公司向蘭州銀行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)的人民幣不超過(guò)壹億元的項(xiàng)目貸款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截至2021年12月31日，該筆擔(dān)保中玖仟萬(wàn)元整的貸款事項(xiàng)正在履行中。
4、為甘肅金橋水科技（集團(tuán)）有限公司向蘭州銀行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)的人民幣不超過(guò)伍仟肆佰萬(wàn)元的項(xiàng)目貸款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截至2021年12月31日，該筆擔(dān)保中壹仟捌佰捌拾貳萬(wàn)元整的貸款事項(xiàng)正在履行中。
除以上內(nèi)容，報(bào)告期內(nèi)，公司不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情形。
上述事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行了相關(guān)決策程序和信息披露義務(wù)，不存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保及資金占用的情形，沒有損害公司及股東利益。
五、關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見
該預(yù)案符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，符合公司全體股東的利益，不存在損害投資者利益的情況，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。
六、關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事李東依先生是符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司運(yùn)作的需要。根據(jù)其個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者。本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害股東的權(quán)益。
七、關(guān)于以參股子公司股權(quán)質(zhì)押向天津膜天膜工程技術(shù)有限公司借款提供擔(dān)保的獨(dú)立意見
關(guān)于以參股子公司股權(quán)質(zhì)押向天津膜天膜工程技術(shù)有限公司借款提供擔(dān)保事項(xiàng)有助于滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的資金需求，有利于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開展，從而提高公司的經(jīng)營(yíng)效率。本事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
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獨(dú)立董事簽字：
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郭有智 李清 王春青
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劉志剛 崔嶸
2022年4月26日
