原標(biāo)題:津膜科技:天津膜天膜科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第五次會議相關(guān)事項的事前認可意見

天津膜天膜科技股份有限公司獨立董事

關(guān)于公司第四屆董事會第五次會議相關(guān)事項的事前認可意見

天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》、《關(guān)于續(xù)聘 2022年度審計機構(gòu)的議案》。作為公司的獨立董事，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號-創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們發(fā)表如下事前認可意見：

一、關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的事前認可意見

2021年度公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易活動均按照一般市場經(jīng)濟原則進行，是合法、公允的，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計，是公司開展正常經(jīng)營活動的需要。日常關(guān)聯(lián)交易定價根據(jù)市場價格確定。

該關(guān)聯(lián)交易事項不存在損害公司及其他股東利益的情形，符合上市公司的利益。受疫情影響2021年青島青水津膜高新科技有限公司工程進度未達到預(yù)期目標(biāo)，所需膜產(chǎn)品數(shù)量較預(yù)計減少。

二、關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的事前認可意見

致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格， 且具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的能力與經(jīng)驗，在擔(dān)任公司審計機構(gòu)并進行各項專項審計和財務(wù)報表審計過程中，能恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，為公司出具的審計報告客觀、公允地反映了公司實際情況、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，切實履行了雙方所約定的責(zé)任與義務(wù)。因此，我們同意續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)，并將《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》提交公司董事會審議，并在董事會審議通過后提交股東大會審議。

（此頁無正文，為《天津膜天膜科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第五次會議相關(guān)事項的事前認可意見》之簽章頁）

獨立董事簽字：

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郭有智 李清 王春青

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劉志剛 崔嶸

2022年4月26日

關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 獨立董事 上市公司